RAPORTUL CURENT AL HOTARARII AGEA nr. 2/29.04.2025
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Denumirea societatii: ”REVA”S.A. SIMERIA
Data raportului : 29.04.2025
Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara
Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050
CUI RO 2150217 ; Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J 20/643/1992
Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS AeRO BVB
Evenimente de raportat : Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor REVA S.A. („Societatea”) din data de 29.04.2025
Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 29.04.2025 a avut loc la sediul punctului de lucru al Societatii din Simeria, Soseaua Nationala, nr. 138, jud. Hunedoara, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, la a doua convocare, la ora 12:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 17.04.2025, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 1.336.732 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 89,5821% din totalul de 1.492.185 drepturi de vot la nivelul Societatii.
In cadrul sedintei AGEA au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, adoptandu-se urmatoarele hotarari:
1. Se aproba modificarea alin. 5 al art. 18 „ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A SOCIETATII „ al Capitolului V „ CONSILIUL DE ADMINISTRATIE” din Actul Constitutiv al REVA S.A. dupa cum urmeaza :
- dl. BOTIS HORIA-RAZVAN, in calitate de Administrator, functia Membru al Consiliului de Administratie, durata mandatului 4 ani de la data de 29.04.2025 pana la data de 28.04.2029,
puteri depline, cetatenia romana, cu domiciliul in __________, __________, nr. _____, CNP ________________, nascut la data de __________ in mun. __________, jud. __________, identificat cu C.I. seria ___ nr. ________ eliberata de catre ________ la data de _________.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.732 reprezentand 89,5821 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.732 actiuni, din care pentru 1.336.732, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
2. Se aproba reactualizarea Actului Constitutiv al REVA S.A. doar cu privire la cele
hotarate la punctul 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.732 reprezentand 89,5821 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.732 actiuni, din care pentru 1.336.732, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
3. Se aproba data de 06.06.2025 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang
efectele Hotararii AGEA si a datei de 05.06.2025 ca “ex –date”.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.336.732 reprezentand 89,5821 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.336.732 actiuni, din care pentru 1.336.732, impotriva 0 (zero) si abtineri 0 (zero).
Hotararea este luata in unanimitate de voturi din cei prezenti.
A.G.E.A. a fost statutara cu un cvorum de 89,5821 %, conform Procesului – Verbal de prezenta.
Director General,
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU