RAPORT CURENT INTOCMIT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Denumirea societatii: ”REVA”S.A. SIMERIA
Data raportului : 28.04.2025
Sediul social: loc. Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, jud. Hunedoara
Nr. Tel/fax: 0254 – 260402; 0254 – 262050
CUI RO 2150217 ; Nr. Inreg. ORC Hunedoara : J 20/643/1992
Capital social subscris si varsat: 3.730.462,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS AeRO BVB
Evenimente de raportat : Lipsa cvorum pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii REVA S.A. din data de 28.04.2025.
Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a nr. 1406 din data de 21.03.2025 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii REVA S.A. din data de 28.04.2025 cu urmatoarea ordine de zi:
1. Revocarea, ca urmare a demisiei din functia de administrator - Membru al Consiliului de Administratie al REVA S.A., a administratorului dna. ISTRATE SIMONA - NICOLETA, incepand cu data de 01.03.2025.
2. Numirea unui nou administrator - Membru al Consiliului de Administratie. Stabilirea de catre actionari a duratei mandatului si a remuneratiei noului administrator.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2024.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.
5. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare ale ‘REVA’ S.A. Simeria pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
6. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2024 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.
8. Aprobarea Programului de Investitii pe anul 2025.
9. Aprobarea politicii de remunerare a REVA S.A. in ceea ce priveste conducatorii societatii.
10. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2024.
11. Aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar al “REVA” S.A. a “PKF FINCONTA” S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 38, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19832/1994, cod unic de inregistrare RO6383983.
12. Stabilirea datei de 06.06.2025 ca data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 05.06.2025 ca ’ex-date‘.
In baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi 28.04.2025 la verificarea prezentei actionarilor la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, am constatat faptul ca nu este prezent nici un actionar inregistrat in Registrul actionarilor la data de referinta din 17.04.2025.
Constatam ca, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28.04.2025, motiv pentru care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 29.04.2025.
Presedintele
Consiliului de Administratie,
TOADER ANCA