Convocare AGA O & E 24/25.04.2025

 Raport curent

 conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului:	19.03.2025
Denumirea entitatii emitente:	Farmaceutica  REMEDIA
Sediul social:	Deva, B-dul Nicolae Balcescu nr. 2
Numarul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de inregistrare la ORC:	2115198
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris si varsat:	9.548.082  RON
Piata reglementata:	BVB, Categoria STANDARD

 

Evenimente importante de raportat:

 

Stimati investitori,

 

Va prezentam Convocatorul A.G.O.A. si A.G.E.A din data de 24/25 aprilie 2025, aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. din 19.03.2025.

 

C O N V O C A R E

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.)

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.)

 

 

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. avand sediul social in Deva, B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, cod unic de inregistrare RO 2115198 si numar de ordine in Registrul Comertului J20/700/1991, capital social 9.548.082 lei, integral subscris si varsat, pagina web www.remedia.ro, convoaca, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 460/19.03.2025, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata privind societatile, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018, A.G.O.A. si A.G.E.A. la data de:

 

Joi, 24.04.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A. si ora 14:00 pentru A.G.E.A., la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, cod postal 041836, sector 4.

 

In cazul in care A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. nu se vor putea tine in data de 24.04.2025 datorita neindeplinirii conditiilor de cvorum, a doua convocare este la data de:

 

Vineri, 25.04.2025, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

 

La A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2025 – considerata data de referinta.

 

La data convocarii A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. este de 9.548.082 lei, divizat in 95.480.820 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

 

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

 

Nu exista clase diferite de actiuni.

 

La data prezentului Convocator sunt supendate la vot un numar de 822.625 de actiuni, reprezentand 0,862% din capitalul social.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

24.04.2025 / 25.04.2025 - ora 12:00:

 

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2024.

 

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.

 

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

 

4. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru anul 2025.

 

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2024. Consiliul de Administratie al Societatii propune si recomanda Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul net realizat  in exercitiul financiar 2024 sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 5.876.151 Lei

 

 

6. a) Aprobarea dividendului brut pe actiune la 0,040 lei.

b) Aprobarea datei de 30.09.2025 ca data platii - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;     

c) Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

 

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de 1 (un) an respectiv din 01.05.2025 pana la 30.04.2026.

 

8. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2024 si stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2025 – 30.04.2026, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limiteaza la maximum  200.000 Lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie, a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).

 

Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, in functie de performantele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

 

9. Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.

 

10. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a explora si identifica oportunitati si a negocia cu entitati eligibile, persoane fizice sau juridice, in urmatoarele directii:

a)   intrarea in actionariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social in numerar sau/si aport in natura;

b)   incheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor directii noi de afaceri, inclusiv prin infiintarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. sa fie asociat

c)   fuziuni;

d)   preluarea de active si/sau fond de comert;

e)   cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;

f)    angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d), e)

g)   aprobarea de catre Consiliul de Adminsitratie de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre Adunarea generala, in vederea aprobarii.

 

11. Aprobarea datei de 12.09.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

 

12. Aprobarea datei de 11.09.2025 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

13. Imputernicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 24.04.2025 / 25.04.2025 - ora 14:00:

 

1. Aprobarea actualizarii obiectului de activitate al Societatii, in vederea alinierii acestuia cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, editia revizuita 3, stabilita prin Ordinul Institutului National de Statistica nr. 377/2024, corespunzator activitatilor economice desfasurate de Societate, respectiv, restrangerea, unificarea si completarea activitatilor astfel incat obiectul de activitate actualizat va fi urmatorul, iar Articolul 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII din Actul constitutiv va avea urmatorul continut:

”ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

5.1.   Obiectul de activitate al Societatii consta in urmatoarele:

• Domeniul principal de activitate al Societatii: cod CAEN 477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, cu exceptia autovehiculelor si motociclete

·         Obiectul principal de activitate : 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice

 

5.2.   Societatea va desfasura si activitati secundare dupa cum urmeaza:

3312 Repararea si intretinerea masinilor

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4650 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4664 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente (roboti si echipamente digitalizate pentru farmacii, spitale si depozite farmaceutice)

4690 Comert cu ridicata nespecializat

4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5210 Depozitari

6210 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7020 Activitati de consultanta in afaceri si management

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7414 Alte activitati de design specializat

7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)

8110 Activitati de servicii suport combinate

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

5.3.   De asemenea, Societatea va desfasura activitati de import – export conform obiectului de activitate.”

 

2. Completarea articolului 16.4. DIRECTORUL GENERAL din Actul constitutiv al societatii cu un nou aliniat, avand urmatorul continut:

”m) in cazul in care pozitia de Director General este vacanta, Consiliul de Administratie deleaga atributiile si obligatiile acestuia si reprezentarea societatii catre unul din membrii Consiliului de Administratie.”

 

3. Actualizarea Actului constitutiv al Farmaceutica REMEDIA SA cu toate modificarile aduse.

 

4. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

 

5. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

6. Imputernicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv a actului constitutiv actualizat.

 

A.         Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., cu respectarea urmatoarelor conditii:

i. In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

In toate cazurile, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

iii. Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea A.G.O.A. trebuie sa fie transmise/depuse si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, pana la sfarsitul zilei de 05.04.2025 in original, semnate si, dupa caz, stampilate* de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025».

* In conformitate cu Art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea, obligativitatea revenind doar institutiilor statului.

 

In conformitate cu dispozitiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator.

 

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025»  si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii www.remedia.ro,, cat si la sediul Societatii) si completata de acestia.

 

Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 05.04.2025. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe pagina de internet a societatii, www.remedia.ro, pe masura ce acestea sunt transmise societatii.

 

B.              Adresarea de intrebari, in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a  A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

Fiecare actionar poate adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi depus/transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836 pana la sfarsitul zilei de 17.04.2025, in original, semnat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025».

 

Aceleasi cerinte de identificare specificate la litera A din prezentul convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi”) vor fi aplicabile si pentru actionarii/reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns. 

 

C.           Exprimarea votului

 

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

 

C.1. Votul direct in cadrul A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

 

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

 

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

 

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

 

 

C.2.  Reprezentarea pe baza de procura speciala sau procura (imputernicire) generala la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

Actionarii pot fi reprezentati in A.G.O.A., respectiv A.G.E.A. prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale. 

 

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procura speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii sau o procura generala intocmita in conformitate cu prevederile Art. 202 din regulamentul nr. 5/2018.

 

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o procura speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

 

a.    Reprezentarea pe baza de procura speciala

 

Formularele de procura speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 24.03.2025, dupa ora 18.00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.remedia.ro. In cazul in care un actionar desemneaza, prin procura speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de procura speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.

i. In cazul actionarilor persoane fizice procurile speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.

 

Actionarii vor completa si semna procurile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, si dupa caz stampilat, precum si documentele insotitoare, se depun personal sau se transmit la sediul Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836 pana la data de 22.04.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A., respectiv 14.00 pentru A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

 

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

 

Un actionar da in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

 

In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi «pentru», «impotriva» si «abtinere» fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru», «b» voturi «impotriva» si «c» «abtineri»). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale.

 

Procurile  speciale vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator.

 

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

b.    Reprezentarea pe baza de procura (imputernicire) generala

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

 

In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

 

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a. numele/denumirea actionarului;

b. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

c.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

d. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

 

Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

 

Imputernicirea generala va fi semnata de actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la Societatea Farmaceutica REMEDIA S.A. in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune odata cu imputernicirea generala.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

 

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - republicata. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al A.G.O.A., respectiv AG.E.A.

 

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

 

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura (imputernicire) generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

   C.3.  Votul prin corespondenta in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A.

 

Actionarii Societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. inregistrati la data de referinta 14.04.2025, in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

 

Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 24.03.2025, dupa ora 18.00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.remedia.ro.

i. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., si daca este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

ii. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.

 

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.

 

Formularul de buletin de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, in format scris precum si actele insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. din Bucuresti, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836 in original, completate, semnate, pana la data de 22.04.2025, ora 12:00, pentru A.G.O.A., respectiv ora 14.00 pentru A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - republicata, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

 

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de catre actionari sau de candidati la functia de administrator.

 

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect  sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.

 

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., repsectiv A.G.E.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

 

Din data de 24.03.2025, dupa ora 18.00, documentele, materialele informative, proiectele de hotarare in legatura cu A.G.O.A., respectiv A.G.E.A, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.remedia.ro, sau de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. sau la numarul de telefon +40 745 962 413 in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00. Persoana de legatura este dl. Florin CADIA.

 

Toate documentele pentru A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., pot fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836 in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

     

 

reprezentata prin

Valentin – Norbert TARUS