Hotarari AGA O 25.04.2024

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 89 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 25 aprilie 2024

HOTARAREA  NR  89  din 25 aprilie 2024

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptata azi, 25.04.2024 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4.

Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati, detinand un numar de 78.543.467 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,9759% din numarul total de actiuni cu drept de vot  din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 94.658.195 reprezentand 99,1384% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele,

1. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Alegerea, in baza art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor, republicata, a domnului Florin Dan CADIA (actionar al Farmaceutica REMEDIA SA) ca secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea, situatiilor financiare neconsolidate si situatiilor financiare consolidate, pentru anul 2023, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:

  3. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

  4.  Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2024, neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:

5. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

Aprobarea Programului de investitii pe anul 2024 in valoare totala propusa a investitiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. si  pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 14.195.500 Lei.

     6. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

     Aprobare propunerii Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2023, dupa cum urmeaza:

7. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

      a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,05 lei.

b) Aprobarea datei de 30.09.2024 ca data platii - in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;     

c)Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

8. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social A.G.O.A. hotaraste, prin vot secret, alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de 1 (un) an respectiv din 01.05.2024 pana la 30.04.2025, in urmatoarea componenta:

•                Presedintele Consiliului de Administratie: TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. – persoana juridica inregistrata in Austria, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

•                Membru al Consiliului de Administratie -  Cristian PLOCON, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Romania, cu puteri depline de administrare si reprezentare

•                Membru al Consiliului de Administratie  - Lucian Valentin CODREANU, cetatean roman, domiciliat in Cristian, Romania, cu puteri depline de administrare si reprezentare. 

Mandatul fostului Consiliu de Administratie inceteaza la 30.04.2024.

9. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste:

·         Aprobarea Raportul de remunerare al conducerii societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. pe anul 2023.

·         Stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2024 – 30.04.2025, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limiteaza la maximum 200.000 Lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).

·         Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, in functie de performantele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

10. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGOA hotaraste, alegerea auditorul financiar extern PREMIER CLASS AUDIT SRL, nr. de ordine in registrul comertului J12/2994/2013, CUI 32310697, reprezentata de Cobirzan Sergiu Bogdan, pentru un nou mandat de la 01.05.2024 la 30.04.2025.

11. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI:

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a identifica oportunitati, a negocia cu entitati eligibile, persoane fizice sau juridice, in urmatoarele directii:

a) cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;

b) incheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor directii noi de afaceri, inclusiv prin infiintarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA S.A. sa fie asociat;

c) identificarea de investitori pentru cumpararea fondului de comert aferent tuturor sau unor parti din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii si negocierea termenilor si conditiilor contractuale cu investitorii identificati.

d) gasirea de oportunitati pentru consolidarea activitatilor de distributie si logistica ale Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.;

e) angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d).

f) imputernicirea Consiliul de Administratie pentru aprobarea de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre A.G.A, in vederea aprobarii

12. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI:

Aprobarea datei de 12.09.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

13. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI:

Aprobarea datei de 11.09.2024 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

14. Cu un numar de 78.543.467 total voturi exprimate, reprezentand 82,9759% din capitalul social, din care 78.543.467 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI:

Imputernicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte  al Consiliului de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.