Hotarari AGAE - 06.03.2024

Raport curent

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 86, HOTARAREA NR. 87 si HOTARAREA NR. 88 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 06 martie 2024

HOTARAREA NR  86 din 06.03.2024

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara

(Societatea)

Adoptata azi, 06.03.2024, la sediul social al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in baza Decizia Consiliului de Administratie nr. 428/31.01.2024, Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 552 din 02.02.2024.

Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 77.765.179 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot  din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 92.316.925 reprezentand 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:

Art. 1. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea prelungirii cu inca 12 luni a perioadei de utilizare si de valabilitate a facilitatii de credit acordata Societatii de Banca Transilvania SA sub forma unui Plafon Global de Exploatare in valoare de 90.000.000 lei, cu aprobarea constituirii/mentinerii de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Art. 2. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Imputernicirea d-nei Elena Codrean, membru in Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit si a oricaror acte aditionale la acestea, precum si a contractelor de ipoteca mobliara si/sau imobiliara cu banca selectata si a oricaror alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru incheierea si derularea contractului/contractelor de credit.

Art. 3. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea datei de 26.03.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea datei de 25.03.2024 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 5. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea emiterii unor Decizii in sensul art. 1 si 2 din prezenta hotarare pentru detalierea operatiunii de prelungire a facilitatii de credit acordata Societatii de Banca Transilvania sub forma unui Plafon Global de Exploatare, precum si constituirea/mentinerea garantiilor aferente acesteia si acordarea mandatelor pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor.

Art. 6. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Imputernicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor si oricaror altor documente in legatura cu aceasta.

HOTARAREA NR  87 din 06.03.2024

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara

(Societatea)

Adoptata azi, 06.03.2024, la sediul social al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in baza Decizia Consiliului de Administratie nr. 428/31.01.2024, Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 552 din 02.02.2024.

Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 77.765.179 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot  din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 92.316.925 reprezentand 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:

Art. 1. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea transferului de catre Societate catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, cu sediul social in Deva, Bd. Nicolae Balcescu nr. 2, cod unic de inregistrare 3572074 si numar de ordine in Registrul Comertului J20/504/2012, a activitatii aferente unui numar de 22 puncte de lucru („Farmaciile”), farmacii, oficine locale de distributie si drogherie, in baza Notei de fundamentare a Consiliului de Administratie prezentate pe web-site-ul societatii https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/shareholder-information/adunarea-generala-a-actionarilor/ pentru un pret minim de 550.000 lei.

Art. 2. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea Imputernicirii Consiliului de Administratie pentru negocierea termenilor si conditiilor, precum si incheierea contractului de transfer al activitatii Farmaciilor definite la puctul 1.

Art. 3. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Imputernicirea d-nei Elena Codrean, membru in Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea, la notar, a contractului de transfer al activitatii farmaciilor si a tuturor documentelor necesare finalizarii tranzactiei.

Art. 4. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea datei de 26.03.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea datei de 25.03.2024 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 6. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Imputernicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor si a orice alte documente in legatura cu aceasta.

HOTARAREA NR  88 din 06.03.2024

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

Deva, bd. N. Balcescu, nr. 2, jud. Hunedoara

(Societatea)

Adoptata azi, 06.03.2024, la sediul social al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod postal 041836.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in baza Decizia Consiliului de Administratie nr. 428/31.01.2024, Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 552 din 02.02.2024.

Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 77.765.179 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot  din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A. (total actiuni cu drept de vot 92.316.925 reprezentand 96,6857% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:

Art. 1. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea dobandirii, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre angajati si membri ai conducerii Societatii si ai unor persoane juridice afiliate, in cadrul unui Program de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare, in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii performantei si rezultatelor obtinute prin activitatea desfasurata;

- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 954.808 de actiuni, reprezentand 1% din capitalul social al Societatii;

- Pretul minim per actiune: 0,40 lei;

- Pretul maxim per actiune: 0,95 lei;

- Valoarea pecuniara maxima este de: 907.067,60 lei;

- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

- Plata actiunilor dobandite va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica, aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui Intermediar.

Art. 2. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si/sau substituire pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

Art. 3. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie cu drept de reprezentare si/sau substituire pentru ducerea la indeplinire a hotararii, in limitele legale si statutare, prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea programului de ”Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la: identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv fiecarui beneficiar, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii.

Art. 4. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea datei de 26.03.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 5. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Aprobarea datei de 25.03.2024 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 6. Cu un numar de 77.765.179 total voturi exprimate, reprezentand 84,2378% din numarul total de actiuni cu drept de vot, din care 77.765.179 voturi PENTRU, nefiind exprimate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI, toate voturile fiind valabile, AGEA hotaraste:

Imputernicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor si a orice alte documente in legatura cu aceasta.

Presedinte  al Consiliului de Administratie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.