Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 40/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
|
Data raportului
|
21.10.2026
|
|
Denumirea societatii
|
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
|
|
Sediul social
|
str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania,
|
|
Telefon
|
+40 31 860 21 01
|
|
Email
|
investors@rocaindustry.ro
|
|
Website
|
www.rocaindustry.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2021016918408
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 44987869
|
|
Capital social subscris si varsat
|
248.672.220 lei
|
|
Numar total de actiuni
|
248.672.220
|
|
Simbol instrumente tranzactionate
|
ROC1
|
|
Piata de tranzactionare
|
Piata Reglementata BVB, Categoria Standard
|
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. pentru data de 24.11.2026
Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informeaza piata ca, in data de 20.10.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru data de 24.11.2026 (prima convocare), respectiv 25.11.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA vor fi disponibile actionarilor, in format electronic in cadrul website-ului Companiei la adresa https://rocaindustry.ro/, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.
ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental
Presedinte Consiliu de Administratie
Convocator privind Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
convocate pentru data de 24/25 noiembrie 2026
Consiliul de Administratie al ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si. functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869 (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”)
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 24 noiembrie 2026, ora 11:00, la adresa sediului social al Societatii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 11 noiembrie 2026, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 25 noiembrie 2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 24 noiembrie 2026, ora 11:30, la adresa sediului social al Societatii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 11 noiembrie 2026, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 25 noiembrie 2026, ora 11:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta;
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea revocarii mandatului de auditor financiar si a incetarii contractelor de prestare a serviciilor de audit incheiate cu KPMG AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J2000004439400, cod unic de inregistrare (CUI) 12997279, avand autorizatia nr. 9/11.07.2011 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
2. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar a societatii PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Mun. Cluj Napoca, Str. Pompiliu Teodor nr. 1, et. P, ap. 1, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2013002994127, avand codul unic de inregistrare 32310697, inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu numarul FA1195, avand autorizatia nr. 1195/12.12.2013 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania si stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar, respectiv a contractului de prestare a serviciilor de audit in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea la 2 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani.
3. Imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv a semnarii contractelor cu auditorul financiar nou-numit, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin completarea art. 14.1 cu doua noi litere, k) si l), cu renumerotarea actualei lit. k) in lit. m), precum si prin modificarea art. 15.6 lit. b) si completarea cu patru noi litere, h), i), j) si k), dupa cum urmeaza:
“Art.14.1. Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt:
[…]
k) monitorizarea performantei, a principalelor riscuri si a implementarii obiectivelor strategice la nivelul Societatii si al grupului;
l) supravegherea integrarii principiilor de sustenabilitate si a factorilor de mediu, sociali si de guvernanta corporativa (ESG) in strategia si activitatea grupului;
m) alte atributii prevazute de lege.”
“Art.15.6. Directorul General va avea in principiu urmatoarele atributii:
[…]
b) reprezinta societatea in adunarile generale ale asociatilor/actionarilor filialelor societatii,
respectiv ale societatilor la care Societatea este asociat/actionar, avand putere de decizie in
ceea ce priveste voturile exprimate in cadrul adunarilor, in baza mandatului primit de la consiliul de administratie;
[…]
h) coordoneaza implementarea strategiei si a obiectivelor de dezvoltare ale Societatii, aprobate de Consiliul de Administratie, si urmareste realizarea acestora la nivelul grupului;
i) monitorizeaza performanta economico-financiara si operationala a societatilor din grup si informeaza periodic Consiliul de Administratie cu privire la evolutia acestora;
j) identifica si evalueaza oportunitati de dezvoltare si investitii la nivelul Societatii si al grupului si formuleaza propuneri in acest sens Consiliului de Administratie;
k) coordoneaza implementarea initiativelor de sustenabilitate si ESG la nivelul Societatii si monitorizarea acestora la nivelul grupului, in conformitate cu strategia aprobata de Consiliul de Administratie.”
2. Aprobarea imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA
Nota: Societatea recomanda si incurajeaza actionarii:
i) sa acceseze materialele informative in legatura cu ordinea de zi si formularele pentru AGEA/AGOA, in format electronic, de pe site-ul dedicat, sectiunea destinata relatiei cu investitorii https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/);
ii) sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGEA/AGOA prin intermediul platformei dedicate votului electronic https://roc1.evote.ro/), in conformitate cu procedura prezentata la Sectiunea 4, litera B de mai jos, respectiv sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de la Sectiunea 4, litera D de mai jos; si
iii) sa utilizeze, in masura posibilului, mijloace de comunicare la distanta pentru a comunica cu Societatea, utilizand cu precadere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;
iv) sa verifice constant pagina dedicata investitorilor (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/) pentru noutati referitoare la organizarea AGEA/AGOA.
-
Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA
Incepand cu data publicarii convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, si de la sediul social al Societatii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania.
Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, se numara:
a) convocatorul;
b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta, aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum si alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
c) formularele de imputerniciri speciale pentru AGEA/AGOA;
d) buletinele de vot prin corespondenta pentru AGEA/AGOA.
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Intrebarile vor fi transmise:
a) in scris, la sediul Societatii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania;
b) prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: investors@rocaindustry.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite de Societate pana la data de 23 noiembrie 2026, ora 18:00.
c) actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 23 noiembrie 2026, ora 18:00, le pot adresa direct in cadrul AGEA/AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (https:// roc1.evote.ro/).
Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGEA/AGOA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, respectiv https://rocaindustry.ro/aga. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionari vor fi de asemenea cuprinse si in cadrul procesului-verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
-
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) din Legea Societatilor, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:
i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala; si
ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii.
In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGEA/AGOA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinta.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro) pana cel mai tarziu la data de 6 noiembrie 2026 inclusiv.
Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:
i) Pentru persoana fizica: copie conforma cu originalul a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central);
ii) Pentru persoana juridica: copie conforma cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in
care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului care transmite propunerile.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de 10 noiembrie 2026.
-
Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA
Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, respectiv 11 noiembrie 2026, personal (fizic sau online, prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, pot participa la adunare si vota, dupa cum urmeaza:
-
Vot personal
Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, conform celor indicate mai jos:
i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv) si,
ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv), insotit de certificatul constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Actionarii prezenti fizic la AGOA si AGEA pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.
-
Votul electronic
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://roc1.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare si acces online la AGEA/AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
Ø Pentru persoanele fizice:
i) numele si prenumele;
ii) codul numeric personal
iii) adresa de e-mail;
iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) *;
v) numarul de telefon (optional).
Ø Pentru persoanele juridice:
i) denumirea persoanei juridice;
ii) codul unic de inregistrare (CUI);
iii) numele si prenumele reprezentantului legal;
iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
v) adresa de e-mail;
vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis desedere)*;
vii) copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta*;
viii) numarul de telefon (optional).
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.
In situatia in care in urma procesului de identificare a identitatii actionarilor, apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din lista actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.
-
Vot prin reprezentare cu imputernicire generala
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
i) numele/denumirea actionarului;
ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 noiembrie 2026, ora 18:00. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.
Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea accepta o imputernicire generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Imputernicirile generale vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea generala.
-
Vot prin reprezentare cu imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, cladirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucuresti, Romania (intre orele 10:00 si 17:00 de luni pana vineri), inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 noiembrie 2026, ora 18:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25 noiembrie 2026”. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul adunarii generale.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la Sectiunea 1, „Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA/AGEA de mai sus ”.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand: (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei adunari, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, sau prin e- mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@rocaindustry.ro, cel mai tarziu cu 2 zile lucratoare inainte de respectiva adunare pentru care institutia de credit voteaza, respectiv pana la data de 19 noiembrie 2026, ora 18:00.
Institutia de credit voteaza in acest caz prin orice persoana din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajatilor sai; o dovada/declaratie ce atesta faptul ca respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusa impreuna cu declaratia institutiei de credit mentionata mai sus.
Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
-
Alte informatii
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie hotaraste in alt sens.
Pentru documente si informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.
Roca Management S.R.L., prin Rudolf Paul Vizental
Presedinte al Consiliului de Administratie
20 octombrie 2026