Stiri Piata

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. - ROC1

Hotarari AGEA & AGOA din data de 15 decembrie 2025

Data Publicare: 15.12.2025 18:30:12

Cod IRIS: 46BB9

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 52/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului	15.12.2025
Denumirea societatii	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. inreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de inregistrare	RO 44987869
Capital social subscris si varsat	248.672.220 lei
Numar total de actiuni	248.672.220
Simbol instrumente tranzactionate	ROC1
Piata de tranzactionare	Piata Reglementata BVB, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGEA si AGOA din data de 15.12.2025

In data de 15.12.2025, incepand cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”), iar incepand cu ora 11:30, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 RON fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 15 decembrie 2025, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Dan-Liviu Morutan, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, imputernicit de catre Presedintele Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Titan,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15 decembrie 2025, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 67,28683% din capitalul social si 67,28683% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

Avand in vedere:

(A) Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

(B) Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de 12 noiembrie 2025 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5461 din data de 13 noiembrie 2025, in ziarul online Jurnalul National din data de 13 noiembrie 2025, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 13 noiembrie 2025;

(C) Faptul ca, ordinea de zi a AGEA a fost completata prin convocatorul completat din data de 3 decembrie 2025, publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5836 din data de 4 decembrie 2025, in ziarul online Jurnalul National din data de 4 decembrie 2025, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 3 decembrie 2025;

(D) Faptul ca, la sedinta AGEA din 15 decembrie 2025 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 5 decembrie 2025, stabilita ca Data de Referinta;

(E) Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, in conformitate cu Actul Constitutiv;

Precum si ca:

(A) Societatea are calitatea de actionar majoritar al VELTADOORS S.A., o societate pe actiuni, cu sediul social in Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Judetul Mures, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J2009000559262, avand cod unic de inregistrare (CUI) 25629376 (“VELTA”), societate rezultata in urma fuziunii dintre Eco Euro Doors S.R.L. si Workshop Doors S.R.L. si a operatiunii de schimbare a formei juridice din S.R.L. in S.A.;

(B) VELTA are calitatea de imprumutat in Contractul de Credit incheiat cu Raiffeisen Bank S.A., in calitate de imprumutator, in data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior la data de 24 iunie 2022, 29 noiembrie 2022 si 16 aprilie 2024 („Contractul Initial de Credit”);

(C) In conformitate cu Contractul Initial de Credit, Societatea a constituit, in calitate de garant, in favoarea Raiffeisen Bank S.A., o ipoteca mobiliara asupra partilor sociale si drepturilor de vot detinute in Eco Euro Doors S.R.L., potrivit Contractului de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024;

(D) Ca efect al fuziunii, societatea Eco Euro Doors a fost dizolvata si toate elementele patrimoniale ale Eco Euro Doors au fost transferate in patrimoniul Workshop Doors S.R.L., care, ulterior, si-a schimbat denumirea in Veltadoors S.R.L.;

(E) In urma schimbarii formei juridice, Veltadoors S.R.L. a devenit Veltadoors S.A., iar Roca Industry detine in prezent 8.999 de actiuni in capitalul social al VELTA, reprezentand 99,99% din capitalul social, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 RON („Actiunile”), dupa cum urmeaza:

§ un numar de 131 de actiuni, reprezentand 1,46% din capitalul social al VELTA, obtinute in schimbul partilor sociale detinute in capitalul social al Eco Euro Doors, ca urmare a fuziunii („Actiunile Preluate”);

§ un numar de 8868 actiuni, reprezentand 98,53% din capitalul social al VELTA („Actiunile Noi”).

(F) Pentru a reflecta totalitatea modificarilor care s-au produs ca urmare a operatiunilor prezentate mai sus, VELTA trebuie sa incheie un act aditional la Contractul de Credit si un act aditional la Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 („Actul Aditional nr. 3”) in temeiul caruia Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 va fi rescris si va fi denumit „Contractul de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A.”;

(G) Velta are intentia de a refinanta creditele sale existente, in cuantum de pana la 20.000.000 EUR, si exploreaza optiuni de refinantare prin intermediul unei noi institutii de credit, caz in care Roca Industry, in calitate de actionar majoritar, va trebui sa constituie o garantie mobiliara asupra actiunilor detinute in capitalul social al Veltadoors S.A., in favoarea institutiei financiare care va acorda finantarea;

(H) Societatea are ca actionar majoritar pe Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social situat in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4, cladirea A, etaj 3, Modul 17, Sectorul 2, Romania, inregistrata la Registrului Comertului cu numarul J40/15602/2017, avand cod unic de inregistrare 38201915 (“Roca Investments”).

Roca Investments, in calitate de imprumutator, a incheiat cu Roca Industry, in calitate de imprumutat, urmatoarele contracte de imprumut:

§ Contractul de imprumut din data de 03.04.2023, avand ca obiect suma de 1.000.000 EUR, cu data scadentei la 03.04.2026;

§ Contractul de imprumut din data de 12.01.2024, avand ca obiect suma de 1.667.000 EUR, cu data scadentei la 12.04.2026;

(I) Intentia Societatii este de a prelungi scadenta celor doua imprumuturi acordate de Roca Investments cu o perioada suplimentara de 2 (doi) ani;

precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 15 decembrie 2025, descrisa mai jos:

1. Aprobarea mentinerii si confirmarii ipotecii constituite de Societate in favoarea Raiffeisen Bank, in temeiul Contractului de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024, pentru garantarea obligatiilor care decurg din Contractul Initial de Credit, astfel cum a fost modificat, si aprobarea negocierii, incheierii, semnarii, inregistrarii si perfectarii:

- Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024;

- Contractului de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A.,

precum si a oricaror alte certificate, cereri, notificari, scrisori, documente auxiliare, declaratii, renuntari sau formalitati care sunt prevazute sau avute in vedere in documentele de finantare sau care rezulta din negocierea dintre Societate si Raiffeisen Bank S.A..

2. Aprobarea tranzactiilor avute in vedere de Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 si de Contractul de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A., inclusiv a constituirii unei ipoteci asupra Actiunilor Noi, pentru a garanta toate obligatiile care decurg din Contractul Initial de Credit, astfel cum a fost modificat.

3. Aprobarea, in contextul unei refinantari a creditelor contractate de catre Veltadoors S.A., a constituirii, de catre Societate, a unei garantii mobiliare, respectiv ipoteci mobiliare asupra actiunilor detinute in Veltadoors S.A., in favoarea institutiei de credit care va acorda finantarea, precum si aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, inregistrarii si indeplinirii tuturor documentelor si formalitatilor aferente acestei garantii.

4. Aprobarea incheierii, de catre Societate, in beneficiul institutiei de credit care va refinanta creditele contractate de catre VELTA, a unui acord de subordonare a creditelor acordate acesteia din urma de catre Societate fata de creditele acordate de partea finantatoare.

5. Aprobarea prelungirii cu o perioada suplimentara de 2 (doi) ani a scadentei urmatoarelor imprumuturi:

a) Imprumutul acordat de Roca Investments Societatii in data de 03.04.2023, avand ca obiect suma de 1.000.000 EUR, cu data scadentei la 03.04.2026;

b) Imprumutul acordat de Roca Investments Societatii in data de 12.01.2024, avand ca obiect suma de 1.667.000 EUR, cu data scadentei la 12.04.2026.

6. Aprobarea imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, cu puteri si autoritate depline, sa reprezinte Societatea si sa actioneze in numele, pe seama si in interesul acesteia pentru:

a) negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea si executarea tuturor documentelor, contractelor, acordurilor, actelor aditionale, cererilor, declaratiilor si formalitatilor necesare sau utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate la punctele anterioare ale prezentei ordini de zi, inclusiv, fara limitare, a celor referitoare la contractele de credit, contractele de ipoteca, contractele de imprumut si documentatia aferenta acestora;

b) inregistrarea contractelor de credit, de ipoteca sau de imprumut in toate registrele corespunzatoare (inclusiv, fara limitare, Registrul National de Publicitate Mobiliara) si in orice registre ale Societatii sau ale Veltadoors (inclusiv registrul actionarilor, dupa caz), conform prevederilor legale aplicabile, si efectuarea oricaror formalitati, semnarea oricaror documente si luarea oricaror masuri necesare sau recomandabile pentru ca masurile aprobate sa produca efecte juridice;

Mandatul astfel acordat se extinde, in temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, asupra tuturor actelor necesare pentru indeplinirea sa, chiar daca nu sunt expres mentionate, si va ramane in vigoare pana la executarea integrala a actiunilor prevazute sau pana la revocarea sa expresa de catre Societate.

7. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 4.1., referitor la Obiectul de activitate al Societatii, ca urmare a modificarilor privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), dupa cum urmeaza:

“Art.4.1. Domeniul principal de activitate este Activitati ale holdingurilor si canalelor de finantare, caruia ii corespunde grupa CAEN 642.

- activitatea principala: clasa CAEN 6421 - Activitati ale holdingurilor

- activitati secundare:

clasa CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

clasa CAEN 7010- Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

clasa CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management

clasa CAEN 7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

clasa CAEN 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

clasa CAEN 8110 - Activitati de servicii suport combinate

clasa CAEN 8210 - Activitati de secretariat si servicii suport

clasa CAEN 8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

clasa CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. ”

8. Aprobarea derularii de catre Societate a unui program de dobandire a actiunilor proprii („Programul”), in conformitate cu prevederile art. 103¹–104 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (MAR), precum si imputernicirea expresa a Consiliului de Administratie al Societatii de a adopta toate si oricare dintre masurile necesare implementarii Programului, de a efectua toate formalitatile legale, de a selecta intermediarii si de a executa, in limitele prevazute mai jos, toate operatiunile privind derularea Programului, care va avea urmatoarele caracteristici principale:

i) Scopul Programului: dobandirea de actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor astfel rascumparate, precum si dobandirea de actiuni proprii in vederea alocarii acestora in cadrul unui program de tip Stock Option Plan (SOP);

ii) Reducerea capitalului social si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii vor fi supuse unei aprobari ulterioare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii si efectuate cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile la acel moment;

iii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi dobandite in cadrul Programului: maximum 8% din capitalul social subscris, la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 15/16 decembrie 2025;

iv) Pretul minim per actiune: 0,7 RON, cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare;

v) Pretul maxim per actiune: 1 RON;

vi) Durata Programului: de la data de 01.01.2026 si pana la data de 30.06.2027, fara a depasi durata maxima legala de 18 luni, prevazuta de art. 103¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990;

vii) Sursa de finantare: plata actiunilor ce vor fi dobandite va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

viii) Modalitatea de dobandire: achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei reglementate pe care actiunile Societatii sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, daca este cazul, cu respectarea tuturor aprobarilor si procedurilor cerute de legislatia aplicabila.

9. Aprobarea imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.323.661 drepturi de vot, reprezentand 67,28683% din capitalul social si 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 167.321.161 voturi reprezentand 167.321.161 actiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.306.174 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98955% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,27980% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,00896% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba mentinerea si confirmarea ipotecii constituite de Societate in favoarea Raiffeisen Bank, in temeiul Contractului de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024, pentru garantarea obligatiilor care decurg din Contractul Initial de Credit, astfel cum a fost modificat, si negocierea, incheierea, semnarea, inregistrarea si perfectarea:

a. Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024;

b. Contractului de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A.,

Hotararea nr. 2

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba tranzactiile avute in vedere de Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 si de Contractul de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A., inclusiv a constituirii unei ipoteci asupra Actiunilor Noi, pentru a garanta toate obligatiile care decurg din Contractul Initial de Credit, astfel cum a fost modificat.

Hotararea nr. 3

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba, in contextul unei refinantari a creditelor contractate de catre Veltadoors S.A., constituirea, de catre Societate, a unei garantii mobiliare, respectiv ipoteci mobiliare asupra actiunilor detinute in Veltadoors S.A., in favoarea institutiei de credit care va acorda finantarea, precum si aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, inregistrarii si indeplinirii tuturor documentelor si formalitatilor aferente acestei garantii.

Hotararea nr. 4

Fiind exprimat valabil un numar de 167.302.691 voturi reprezentand 167.302.691 actiuni, 67,27840% din capitalul social, 99,98747% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,27840% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.287.704 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,97851% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,27237% din totalul drepturilor de vot,

Existand 20.970 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba incheierea, de catre Societate, in beneficiul institutiei de credit care va refinanta creditele contractate de catre VELTA, a unui acord de subordonare a creditelor acordate acesteia din urma de catre Societate fata de creditele acordate de partea finantatoare.

Hotararea nr. 5

Cu 33.457 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,02000% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01345% din totalul drepturilor de vot,

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba prelungirea cu o perioada suplimentara de 2 (doi) ani a scadentei urmatoarelor imprumuturi:

a) Imprumutul acordat de Roca Investments Societatii in data de 03.04.2023, avand ca obiect suma de 1.000.000 EUR, cu data scadentei la 03.04.2026;

b) Imprumutul acordat de Roca Investments Societatii in data de 12.01.2024, avand ca obiect suma de 1.667.000 EUR, cu data scadentei la 12.04.2026.

Hotararea nr. 6

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, cu puteri si autoritate depline, sa reprezinte Societatea si sa actioneze in numele, pe seama si in interesul acesteia pentru:

Hotararea nr. 7

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 4.1., referitor la Obiectul de activitate al Societatii, ca urmare a modificarilor privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), dupa cum urmeaza:

“Art.4.1. Domeniul principal de activitate este Activitati ale holdingurilor si canalelor de finantare, caruia ii corespunde grupa CAEN 642.

- activitatea principala: clasa CAEN 6421 - Activitati ale holdingurilor

- activitati secundare:

clasa CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

clasa CAEN 7010- Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

clasa CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management

clasa CAEN 7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

clasa CAEN 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

clasa CAEN 8110 - Activitati de servicii suport combinate

clasa CAEN 8210 - Activitati de secretariat si servicii suport

clasa CAEN 8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

clasa CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. ”.

Hotararea nr. 8

Fiind exprimat valabil un numar de 167.307.661 voturi reprezentand 167.307.661 actiuni, 67,28040% din capitalul social, 99,99044% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,28040% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.057.374 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,84086% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,17975% din totalul drepturilor de vot,

Cu 250.287 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,14958% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,10065% din totalul drepturilor de vot,

Existand 16.000 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba derularea de catre Societate a unui program de dobandire a actiunilor proprii („Programul”), in conformitate cu prevederile art. 103¹–104 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (MAR), precum si imputernicirea expresa a Consiliului de Administratie al Societatii de a adopta toate si oricare dintre masurile necesare implementarii Programului, de a efectua toate formalitatile legale, de a selecta intermediarii si de a executa, in limitele prevazute mai jos, toate operatiunile privind derularea Programului, care va avea urmatoarele caracteristici principale:

i) Scopul programului: dobandirea de actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor astfel rascumparate, precum si dobandirea de actiuni proprii in vederea alocarii acestora in cadrul unui program de tip Stock Option Plan (SOP);

iv) Pretul minim per actiune: 0,7 RON, cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare;

v) Pretul maxim per actiune: 1 RON;

vi) Durata Programului: de la 01.01.2026 si pana la data de 30.06.2027, fara a depasi durata maxima legala de 18 luni, prevazuta de art. 103¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990;

Hotararea nr. 9

Fiind exprimat valabil un numar de 167.317.701 voturi reprezentand 167.317.701 actiuni, 67,28444% din capitalul social, 99,99644% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,28444% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.302.714 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98748% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,27841% din totalul drepturilor de vot,

Existand 5.960 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 15 decembrie 2025.

Redactata si semnata astazi, 15 decembrie 2025, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta Secretar de sedinta Secretar tehnic

Dl. Dan-Liviu Morutan Dna. Oana-Maria Berbece Dna. Alexandra-Gabriela Titan

_____________________ _______________ _______________

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 15.12.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 15.12.2025, ora 11:30, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Dan-Liviu Morutan, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, imputernicit de Presedintele Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Titan,

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.12.2025, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) au participat actionari reprezentand 67,23995% din capitalul social si 67,23995% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGOA,

Avand in vedere:

(B) Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGOA a fost convocata prin convocatorul din data de 12 noiembrie 2025 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5461 din data de 13 noiembrie 2025, in ziarul online Jurnalul National din data de 13 noiembrie 2025, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 13 noiembrie 2025;

(C) Faptul ca, la sedinta AGOA din 15.12.2025 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 05 decembrie 2025, stabilita ca Data de Referinta;

(D) Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGOA, in conformitate cu Actul Constitutiv;

(E) Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

avand de asemenea in vedere ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 15.12.2025, descrisa mai jos:

Aprobarea desemnarii in calitate de membru al Comitetului de audit si risc al Societatii a dlui Sorin Man, pentru un mandat de minimum 1 an de la data AGOA, cu posibilitatea de prelungire anuala cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani.
Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar al Societatii in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea pe KPMG AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4439/2000, cod unic de inregistrare (CUI) 12997279, avand autorizatia nr. 9/11.07.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, precum si stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuala cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani.
Ratificarea si confirmarea Contractului de audit in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea incheiat de Societate cu auditorul KPMG AUDIT S.R.L. in data de 07 august 2025 si ratificarea si confirmarea actelor si/sau faptelor intreprinse si/sau efectuate de auditor, in temeiul acestui contract si al reglementarilor legale si profesionale aplicabile, pana la data prezentei inclusiv.
Aprobarea imputernicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 167.207.086 drepturi de vot, reprezentand 67,23995% din capitalul social si 67,23995% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 166.934.376 voturi reprezentand 166.934.376 actiuni, 67,13029% din capitalul social, 99,83690% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,13029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.919.389 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,99102% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,12426% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,00898% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existand 272.710 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba desemnarea in calitate de membru al Comitetului de audit si risc al Societatii a dlui Sorin Man, pentru un mandat de minimum 1 an de la data AGOA, cu posibilitatea de prelungire anuala cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani.

Hotararea nr. 2

Fiind exprimat valabil un numar de 167.204.586 voturi reprezentand 167.204.586 actiuni, 67,23895% din capitalul social, 99,99850% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 67,23895% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.175.799 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98278% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,22737% din totalul drepturilor de vot,

Cu 28.787 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01722% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01158% din totalul drepturilor de vot,

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al Societatii in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea pe KPMG AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4439/2000, cod unic de inregistrare (CUI) 12997279, avand autorizatia nr. 9/11.07.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, precum si stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuala cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani.

Hotararea nr. 3

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba ratificarea si confirmarea Contractului de audit in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea incheiat de Societate cu auditorul KPMG AUDIT S.R.L. in data de 07 august 2025 si ratificarea si confirmarea actelor si/sau faptelor intreprinse si/sau efectuate de auditor, in temeiul acestui contract si al reglementarilor legale si profesionale aplicabile, pana la data prezentei inclusiv.

Hotararea nr. 4

Cu 167.189.599 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,99104% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 67,23292% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,00896% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existand 2.500 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGOA din data de 15.12.2025.

Redactata si semnata astazi, 15.12.2025, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta Secretar de sedinta Secretar tehnic

Dl. Dan-Liviu Morutan Dna. Oana-Maria Berbece Dna. Alexandra-Gabriela Titan

__________________ _______________ _______________

ROC1_20251215172731_ROCA-Raport-curent-52-2025-RO.pdf
ROC1_20251215172738_ROCA-Raport-curent-52-2025-EN.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.