Nr.2259/22.11.2022
RAPORT CURENT
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:22.11.2022
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 22.11.2022
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 22.11.2022, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, au avut loc:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 66,7189 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 176.219.597 actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, urmatoarele:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, distribuirea ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).
1.1. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”, in completarea sumei de 2.641.220,96 lei, indicata la punctul 1 de mai sus, distribuirea ca dividende a sumei de 21.129.767,68 lei, reprezentand parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).
2. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, ca efect al aprobarii punctului 1, distribuirea, din suma de 2.641.220,96 lei, mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,010 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in functie de situatia financiara a societatii si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
2.1. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, ca efect al aprobarii punctului 1.1., distribuirea, din suma de 21.129.767,68 lei, mentionata la punctul 1.1., a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,080 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in functie de situatia financiara a societatii si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
Dividendul total brut aferent exercitiului financiar 2021 ce se va distribui, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 1.1. de pe ordinea de zi, din suma totala de 23.770.988,64 lei este de 0,090 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, cu mentinerea datei platii, la data de 21.12.2022, astfel cum a fost aceasta supusa aprobarii A.G.A.O.
3. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, data de 09.12.2022 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
4. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, data de 08.12.2022 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
5. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 21.12.2022 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
Si
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare):
1. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere” operatiunea de vanzare actiuni si operatiunile conexe cu aceasta, prin care Recyplat Limited (societate in care Romcarbon SA detine 100% din capitalul social) isi vinde participatia la capitalul social al Romgreen Universal Limited, reprezentand 17,58794% din capitalul social al acestei societati, pentru pretul de 14.200.000 Euro.
2. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” punctele ce urmeaza sa fie incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor Recyplat Limited, privind aprobarea operatiunii de vanzare actiuni si a oricaror altor operatiuni conexe cu aceasta, detaliata la punctul 1 si se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, sa reprezinte Romcarbon S.A. in A.G.A. Recyplat Limited, sa voteze cu „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi si sa semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate.
3. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie al Romcarbon SA ca, dupa finalizarea operatiunii de vanzare actiuni, detaliata la punctul 1, sa decida asupra operatiunilor, de orice valoare, privind distribuirea de dividende de catre Recyplat Limited, diminuarea capitalului Recyplat Limited, dizolvarea si lichidarea acestei societati sau acordarea oricaror imprumuturi catre Romcarbon SA precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, sa semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc necesare in acest sens
4. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, sa reprezinte Romcarbon SA pentru derularea operatiunii de la punctul 1 si a oricaror operatiuni conexe cu aceasta, sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Romcarbon SA oricare/toate documente/contracte/cereri/etc., pentru finalizarea operatiunii de vanzare a actiunilor Recyplat Limited si a operatiunilor conexe cu aceasta.
5. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” majorarea cu 2.550.000 Euro a plafonului liniei de credit acordata de UniCredit Bank SA catre Romcarbon SA, in baza contractului nr. BUZA/014/2012, de la 5.450.000 Euro la 8.000.000 Euro si aprobarea majorarii, in consecinta, a plafonului de garantii constituit de Romcarbon SA in favoarea UniCredit Bank SA, si se aproba garantarea liniei de credit ce va fi contractata de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro, conform celor mentionate in materialul nr.6419/13.10.2022.
5.1. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de contractare a majorarii liniei de credit acordata de UniCredit Bank SA catre Romcarbon SA, cu privire la conditiile suplimentarii garantiilor aferente acestei majorari, precum si cu privire la conditiile de acordare a garantiilor in favoarea UniCredit Bank SA pentru garantarea liniei de credit ce va fi contractata de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro.
5.2. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” imputernicirea Directorului General, dl. Huang Liang Neng sau, in lipsa acestuia, indiferent de motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, dna. Manaila Carmen, si a Directorului Financiar, dna. Zainescu Viorica Ioana, sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a celor ce se vor hotari de A.G.E.A.
6. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 09.12.2022 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
7. Se aproba cu un numar de 176.219.597 Voturi ”pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere” data de 08.12.2022 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
Si
Director General
Huang Liang Neng