Clarificari privind Completarea Convocarii AGAO 26 Februarie 2024

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

Avand in vedere aspectele comunicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin adresa nr. SI-DG 2433/15.02.2024 cu privire legalitatea (prin raportare la prevederile art. 117 si art. 117 indice 1 din Legea 31/1990, respectiv art. 234 alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata) completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMAERO S.A. din 26.02.2024, publicata in M.O. Partea a IV a nr. 410/26.01.2024, convocata la sediul administratorului judiciar Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti la sediul din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, ora 11.00, cu punctele 4-11,

In calitate de administrator judiciar al ROMAERO SA, comunicam faptul ca nu se va vota pentru punctele completate ale ordinii de zi si se revine la forma initiala a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMAERO S.A. din 26/27.02.2024, publicata in M.O. Partea a IV a nr. 410/26.01.2024, avand pe ordinea de zi 3 puncte, respectiv:

1.     Desemnarea administratorului special pentru ROMAERO S.A. care va conduce activitatea debitoarei in procedura insolventei ce face obiectul dosarului nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII- a Civila si va reprezenta interesele actionarilor in cadrul procedurii insolventei,

2.      Stabilirea remuneratiei administratorului special si sursa platii acestuia,

3.   Imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea noului administrator special la Tribunalul Bucuresti si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti,

Anexam convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 26/27.02.2024.

Nr. inregistrare: 151/22.01.2024

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011, in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

In temeiul 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, coroborat cu art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale,

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 26.02.2024, ora 11,00 la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special pentru ROMAERO S.A. care va conduce activitatea debitoarei in procedura insolventei ce face obiectul dosarului nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII- a Civila si va reprezenta interesele actionarilor in cadrul procedurii insolventei,

2.      Stabilirea remuneratiei administratorului special si sursa platii acestuia,

3. Imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea noului administrator special la Tribunalul Bucuresti si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care la prima sedinta nu se vor indeplini cerintele legale, cea de a doua sedinta se convoaca, cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 27.02.2024 in acelasi loc si la aceeasi ora.                 

Totodata, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2014:

(1) Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.

(2)  Nu poate fi desemnata ca administrator special o persoana fizica sau juridica care are si calitatea de creditor.

Art. 53, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede ca Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de catre administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.

Potrivit art. 54 Mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii dreptului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Incetarea mandatului impune obligatia predarii gestiunii.

Referitor la modalitatea convocarii actionarilor, art. 14 din Actul constitutiv al ROMAERO SA prevede urmatoarele:

Art. 14

(1)    Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de administratie  ori de cate ori este necesar

(2)    Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocarii.

(3)    Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se fala sediul societatii sau cea mai apropiata localitate

(...)

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 19.02.2024 stabilita ca data de referinta. 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de 26.01.2024. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN 26/27.02.2024”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 26.01.2024. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societatea  Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN 26/27.02.2024”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00), la adresa bucuresti@expertinsolventa.ro , mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 26/27.02.2024”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societatea Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se fixeaza data de 27.02.2024 pentru a doua adunare, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 031 4380770;  fax 031 4380771.

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

Asociat coordonator Alina COSTINAS