Convocare AGA O & E 18 Decembrie 2023

                RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr. 26/14.11.2023, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 18/19.12.2023 ora 13:00, respectiv ora 14:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.12.2023.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 18/19.12.2023 sunt anexate prezentului raport curent.

CONVOCATOR 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) la data de 18.12.2023 ora 13.00 la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.12.2023, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea delegarii competentei prevazute in Actul constitutiv al ROMAERO, la art.13 pct.I litera f), exclusiv in ceea ce priveste inchirierea activelor catre Consiliul de administratie, care, la randul sau, poate delega aceasta competenta directorului general al societatii si stabilirea unor conditii privind inchirierea, daca este cazul.

2. Aprobarea ex-date de 10.01.2024, a datei de 11.01.2024 ca data de inregistrare.

3. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.12.2023 stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 17.11.2023 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 04.12.2023 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 04.12.2023 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 17.11.2023. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (18/19.12.2023 ora 12.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19.12.2023”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 17.11.2023. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (18/19.12.2023 ora 12.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19.12.2023”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (18/19.12.2023 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.12.2023”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (18/19.12.2023, ora12.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 19.12.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.

CONVOCATOR 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) la data de 18.12.2023 ora 14.00 la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 11.12.2023, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea prelungirii valabilitatii facilitatilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 si nr. 41/28682/05.05.2006, deja angajate la Banca Comerciala Romana, pana la 28.02.2024, cu posibilitate de prelungire pana la 31.12.2024 si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea acesteia.

2. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale ale Contractelor de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca ce se vor incheia cu Banca Comerciala Romana in vederea prelungirii valabilitatii facilitatilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 si nr. 41/28682/05.05.2006, pana la data de 28.02.2024 cu posibilitatea de prelungire pana la 31.12.2024.

3. Aprobarea prelungirii, pana la 31.12.2024, a duratei de finantare a plafonului de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, deja angajat la Banca Transilvania si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea acesteia.

4. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale ale contractului de credit si contractele de garantie/actele aditionale la contractele de ipoteca care se vor incheia cu Banca Transilvania in vederea prelungirii plafonului  de credite pe termen scurt. nr. 8887807/25.06.2020 pana la data de 31.12.2024.

5. Aprobarea vanzarii, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului- Proprietate imobiliara mixta, industrial/comerciala, compusa din:

•          teren in suprafata de 6.379 mp din acte (masurata 6.378 mp) si doua cladiri;

•          teren in suprafata de 3.622 mp din acte (masurata 3.621 mp) si sase constructii;

•          teren in suprafata de 963 mp;

•          teren in suprafata de 5.837 mp si noua constructii;

•          teren in suprafata 6.383 mp din acte (masurata 6.382 mp , doua cladiri si o constructie;

•          teren in suprafata de 427 mp,

amplasate pe raza Municipiului Bucuresti, Sectorul 1, B-dul. Ficusului, Nr. 44 , inscrise in cartile funciare: nr. 220835 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 234006 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 220836 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 220834 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 220833 Bucuresti, Sectorul 1; nr. 283587 Bucuresti, Sectorul 1,  apartinand societatii ROMAERO S.A.

6. Aprobarea ex-date de 10.01.2024, a datei de 11.01.2024 ca data de inregistrare.

7. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.12.2023 stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 17.11.2023 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 04.12.2023 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 04.12.2023 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 17.11.2023. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (18/19.12.2023 ora 13.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19.12.2023”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 17.11.2023. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (18/19.12.2023 ora 13.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19.12.2023”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (18/19.12.2023 ora 13.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.12.2023”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (18/19.12.2023, ora13.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 19.12.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

 Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.

PRESEDINTELE C.A.

_________________________

Ionel-Daniel BUTUNOI