Convocare AGAO 08.04.2024

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A. al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei si cu solicitarea administratorului special inregistrata sub nr. 1923/05.03.2024.

convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 08/09. 04.2024, ora 13,00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.03.2024 stabilita ca data de referinta. 

Informatiile suplimentare cu privire la punctele de pe ordinea de zi sunt cuprinse in notele de fundamentare nr. 61220/05.02.2024, nr. 61221/05.02.2024, 61219/05.02.2024 si 61223/06.02.2024.

Anexam convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 08/09.04.2024.

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

Asociat coordonator Alina COSTINAS

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., si al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei,

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 08.04.2024, ora 13:00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea aplicabilitatii si  ducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr. 296 din 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, modificata prin OUG nr.115 din 2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene.
2. Numirea societatii Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru situatiile financiare anuale aferente exercitiilor financiare ce vor fi incheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 si 31.12.2025.
3. Aprobarea achizitionarii de servicii juridice in scopul obtinerii unei opinii privind modalitatile de recuperare conform dispozitiilor Curtii de Conturi a Romaniei rezultate din  constatarea nr.7 (masura nr.12) din Raportul nr. 63758 din 22.12.2021
4. Aprobarea achizitionarii de servicii juridice in scopul reprezentarii ROMAERO S.A. in litigiile ce au legatura cu demersurile Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. de recuperare a creantelor, respectiv cu actiunile SCPEJ Cosoreanu si Asociatii.
5. Aprobarea ex-date de 24.04.2024 si a datei de 25.04.2024 ca data de inregistrare;
6. Aprobarea imputernicii Directorului General ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A. la Registrul Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea  formalitatilor mentionate mai sus.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.03.2024 stabilita ca data de referinta. 

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 17.368.942,50 lei, divizat in 6.947.577 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. si la sediul administratorului judiciar, incepand cu data de 07.03.2024 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 22.03.2024 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 22.03.2024 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 07.03.2024. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.04.2024 ora 12.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.04.2024”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre societate sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 07.03.2024. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.04.2024 ora 12:00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09.04.2024”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (08/09.04.2024 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.04.2024”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (08/09.04.2024, ora 12:00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 09.04.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 031 4380770;  fax 031 4380771 (Expert Insolventa SPRL) si 021/599.41.04,  fax 021/319.20.82. ( Romaero SA).

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

Asociat coordonator Alina COSTINAS