Convocare AGAO 6 Octombrie 2025

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMAERO S.A.

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A. al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei

convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 06/07.10.2025, ora 11,00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.09.2025 stabilita ca data de referinta. 

Anexam convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 06/07.10.2025.

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

Asociat coordonator Mihaela POP

Nr. inregistrare: 1556/01.09.2025

EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, avand Cod de Identificare Fiscala RO 29774166, numarul de inregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578­/2011,

in calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. “in insolventa, in insolvency, en procedure collective”, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului J40 /3940 /1991 si  CUI: RO 1576401, desemnat prin incheierea pronuntata in data de 17.01.2024, in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,

Avand in vedere solicitarea formulata prin adresa nr. 8285/29.08.2025, inregistrata la Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu  nr. 1554/29.08.2025 de catre actionarul Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenorialului si Turismului, care detine 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 actiuni, de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMAERO S.A.,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., si al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei,

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor ROMAERO S.A. care va avea loc in data de 06.10.2025, ora 11.00 la sediul debitoarei din Bucuresti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Revocarea domnului Ionel-Daniel BUTUNOI din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A.;

2.      Desemnarea unui nou administrator special al societatii ROMAERO S.A. care va indeplini atributiile de art. 56 din legea nr. 85/2014, in cadrul procedurii de insolventa deschise in dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila;

3.      Stabilirea remuneratiei noului administrator special al societatii ROMAERO S.A., conform art. 52 teza finala din legea nr. 85/2014;

4.      Aprobarea ex-date de 21.10.2025 si a datei de 22.10.2025 ca data de inregistrare;

5.      Aprobarea imputernicirii unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea noului administrator special la Tribunalul Bucuresti si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Persoana astfel imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2014:

(1) Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.

(2)  Nu poate fi desemnata ca administrator special o persoana fizica sau juridica care are si calitatea de creditor.

Art. 53, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede ca Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de catre administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.

Referitor la modalitatea convocarii actionarilor, art. 14 din Actul constitutiv al ROMAERO SA prevede urmatoarele:

Art. 14

(1)    Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de administratie  ori de cate ori este necesar

(2)    Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocarii.

(3)    Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se fala sediul societatii sau cea mai apropiata localitate

(...)

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.09.2025 stabilita ca data de referinta. 

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 17.368.942,50 lei, divizat in 6.947.577 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. si la sediul administratorului judiciar, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A. www.romaero.com , incepand cu data de 03.09.2025.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 18.09.2025 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 18.09.2025 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de 03.09.2025. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.10.2025”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de societate sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii  cat si pe pagina de internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 03.09.2025. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societatea  Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.10.2025”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00), la adresa bucuresti@expertinsolventa.ro , mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 06/07.10.2025”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societatea Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti cu cel putin o ora inainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se fixeaza data de 07.10.2025 pentru a doua adunare, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 031 4380770;  fax 031 380771 (Expert Insolventa) si 021/599.41.04, fax 021/319.20.02 (ROMAERO S.A.).

EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCURESTI

Asociat coordonator Mihaela POP