RAPORT CURENT
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
20.12.2023
|
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
|
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 19.12.2023
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 19.12.2023 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 98,8369% din capitalul social al societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 19.12.2023, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:
1. Cu niciun vot „pentru”, 5.252.075 de voturi „impotriva” (adica 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abtinere”, A.G.O.A. nu aproba delegarea competentei prevazute in Actul constitutiv al ROMAERO, la art.13 pct.I litera f), exclusiv in ceea ce priveste inchirierea activelor catre Consiliul de administratie, care, la randul sau, poate delega aceasta competenta directorului general al societatii si stabilirea unor conditii privind inchirierea, daca este cazul.
Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia tehnico-economica transmisa de societate in sustinerea punctelor inscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii ROMAERO S.A.
2. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba ex-date de 10.01.2024 si data de 11.01.2024 ca data de inregistrare.
3. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva, niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
PRESEDINTE C.A. DIRECTOR GENERAL
____________________________ ____________________
Ionel-Daniel BUTUNOI Bogdan COSTAS