Hotarari AGA O 8 Aprilie 2024

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 08.04.2024

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A. – in insolventa-  intrunita la prima convocare in data de 08.04.2024 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8369% din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 08.04.2024, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului r. 44, sector 1, a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adica 24,9749% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate),  3.940.337 voturi „impotriva” (adica 75,0250% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate) 1.614.740 voturi „abtinere”, A.G.O.A. nu aproba aplicabilitatea si ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 296 din 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, modificata prin OUG nr.115 din 2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene, tinand cont de prevederile art. XIV si XXXV din Legea nr.296/2023, raportat la modalitatea de formularea a punctului 1 de pe ordinea de zi.

2. Cu 3.940.384 voturi „impotriva” (adica 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.O.A., prin vot secret, nu aproba numirea societatii Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar pentru situatiile financiare anuale aferente exercitiilor financiare ce vor fi incheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 si 31.12.2025.

3. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adica 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „impotriva” (adica 75,0252% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abtinere”, A.G.O.A nu aproba achizitionarea de servicii juridice in scopul obtinerii unei opinii privind modalitatile de recuperare conform dispozitiilor Curtii de Conturi a Romaniei rezultate din  constatarea nr.7 (masura nr.12) din Raportul nr. 63758 din 22.12.2021.

4. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adica 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „impotriva” (adica 75,0252% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abtinere”, A.G.O.A nu aproba achizitionarea de servicii juridice in scopul reprezentarii ROMAERO S.A. in litigiile ce au legatura cu demersurile Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. de recuperare a creantelor, respectiv cu actiunile SCPEJ Cosoreanu si Asociatii.

5. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot “impotriva”, niciun vot „abtinere”, A.G.O.A aproba ex-date de 23.04.2024 si data de 24.04.2024 ca data de inregistrare.

6. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adica 99,9997% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi “impotriva” (adica 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A aproba imputernicirea Directorului General ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A. la Registrul Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea  formalitatilor mentionate mai sus.

Administrator judiciar EXPERT INSOLVENTA SPRL Filala Bucuresti,

Asociat coordonator Emil GROS