Stiri Piata

ROPHARMA SA - RPH

Hotarari AGA E 05.03.2024

Data Publicare: 05.03.2024 18:00:14

Cod IRIS: 3D64C

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 05.03.2024

Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA

Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov

Cod unic de inregistrare: 1962437 cu atribut RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007

Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard

Eveniment important de raportat

ROPHARMA informeaza ca in data de 05.03.2024, orele 11.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita la prima convocare, in cadrul careia au votat un numar de 16 actionari, care detin la data de referinta, 22.02.2024, un numar de 417.254.884 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,6119% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 552 din data de 02.02.2024 si in Ziarul Bursa nr. 21 din data de 02.02.2024.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba de principiu, cu majoritate de voturi, fuziunea prin absorbtie dintre Societatea Ropharma SA, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la ORC Brasov sub nr. J08/2886/2007, avand CUI 1962437, in calitate de societate absorbanta si Societatea Ropharma Logistic SA, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, jud. Brasov, inmatriculata la ORC Brasov sub nr. J08/1637/2014, avand CUI 33840373, in calitate de societate absorbita. (Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0)

2. Se aproba cu majoritate de voturi mandatarea Consilului de administratie al societatii in vederea intocmirii Proiectului de fuziune. (Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0)

3. In lipsa unanimitatii de voturi, nu se aproba renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la examinarea de catre un expert independent desemnat de registrul comertului a Proiectului de fuziune, precum si la intocmirea de catre un asemenea expert a raportului scris catre actionarii societatilor implicate in fuziune, potrivit 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. (Voturi PENTRU : 371.823.396 IMPOTRIVA: 45.431.488 ABTINERI: 0)

4. In lipsa unanimitatii de voturi, nu se aproba renuntarea, in conformitate cu prevederile art. 243² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic si economic al fuziunii prevazut de art. 243² alin. (1) si la furnizarea informatiilor prevazute de art. 243² alin. (4) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale. (Voturi PENTRU : 371.823.396 IMPOTRIVA: 45.431.488 ABTINERI: 0)

5. Aproba cu majoritate de voturi data de 02.04.2024 ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0)

6. Aproba cu majoritate de voturi data de 01.04.2024 ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0)

7. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 416.567.931 IMPOTRIVA: 686.953 ABTINERI: 0)

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. Farm. MIHAI MIRON

RPH_20240305172800_RPH-RC-HAGEA-05032024-ro.pdf
RPH_20240305172800_RPH-RC-AGEA-05032024-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.