Nr. 650/2 februarie 2026
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 2 februarie 2026
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J1991000534130
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1/2026 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 30 ianuarie 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumita „Adunarea” sau „AGEA”), convocata in temeiul articolului 119 si articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul Adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6165/24.12.2025, in ziarul Adevarul nr. 749 din 23.12.2025 si respectiv ziarul Cuget Liber din 23.12.2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2026 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 23 ianuarie 2026, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 12.778.577.732 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 11.870.877.580 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 4 (patru) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1.732.452.940 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5229% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr.1/2026, cu privire la punctele 1 - 8 aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2026:
” Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba revocarea, incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de Administratie.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba revocarea, incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codrut STANESCU din calitatea de membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, AGOA constata incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Erik SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta calitate incepand cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025).
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, AGOA constata incetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit in aceasta functie ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, incepand cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) si pana la urmatoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptata de Consiliul de Administratie in sedinta din 25 noiembrie 2025, si astfel vacantarea unei pozitii de administrator incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba alegerea a 3 (trei) noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. avand in vedere aprobarile de la articolele de mai sus, pentru un mandat incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie alesi), dupa cum urmeaza:
- Domnul Alexandru CORDOS, cetatean roman, cu domiciliul in localitatea Feleacu, judetul Cluj;
- Domnul Nazar MUKHAMETKALI, cetatean Kazah, cu resedinta in Bucuresti;
- Domnul Mihail-Silviu POCORA, cetatean roman, cu domiciliul in municipiul Constanta, judetul Constanta .
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba o remuneratie lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie alesi la articolul 5 al prezentei Hotarari, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025, respectiv o remuneratie lunara bruta de 17.094 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 10.000 Lei.
Articolul 7
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 18 februarie 2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 17 februarie 2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 8
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3324% din capitalul social si 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentand 99,3324% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 1/2026 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a a Hotararii nr. 1/2026 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Director General
Sorin Graure