|
Raportul curent conform
|
Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare din data de 08.04.2022
|
|
Data raportului
|
30.04.2025
|
|
Denumirea societatii
|
ROMRADIATOARE SA
|
|
Sediul social
|
Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0268.317.550 / 0268.317.500
|
|
Website
|
http://www.romradiatoare.com
|
|
E-mail
|
romradiatoare@romradiatoare.com
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO1108834
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J08/180/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
24,450,000 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti,
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63
o Numar de actiuni: 15,000,000
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
RRD
|
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 29.04.2025
Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr.J08/180/1991 avand C.U.I RO-1108834, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 29.04.2025 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.608.460 actiuni, in valoare totala de 18.921.789,8 lei, reprezentand 77,39% din capitalul social total, in aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul CNVM nr.6/2009, in baza Legii Nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi
HOTARASTE:
Hotararea Nr.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar Statutar.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
----
|
Hotararea nr.2 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2024.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
----
|
Hotararea nr.3 Se constata cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
----
|
----
|
Hotararea nr.4 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.5 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 remuneratiile membrilor C.A pentru anul 2025, la nivelul actual.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.6 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 numirea Auditorului Financiar Statutar persoana juridica Soc. ABA AUDIT SRL, pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la data de 27.04.2025 pana la 27.04.2027, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2025 si 2026.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.7 Se aproba cu unanimitate de voturi de11.608.460 Raportul de remunerare pentru anul 2024.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.8 Se aproba cu unanimitate de voturi de 11.608.460 Programul de Investitii pentru anul 2025.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Hotararea nr.9 Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre stadiul implementarii “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
----
|
----
|
----
|
---
|
Hotararea nr.10 Adunarea Generala a Actionarilor ia act despre informarea cu privire la creditele reinnoite acordate de BRD-GSG societatii, in anul 2025.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
---
|
---
|
---
|
---
|
Hotararea nr.11 Se respinge cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 ratificarea hotararii C.A nr.3/20.03.2024, privind prelungirea contractelor de credit incheiate cu VISTA BANK ROMANIA S.A, contracte prelungite pana la data de 01.06.2026.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
----
|
----
|
11.608.460
|
Hotararea nr.12 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.608.460 imputernicirea Directorului General, dl. Ing.Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA cu posibilitatea substituirii acestuia prin consilierul juridic, dl. Cojanu Bucur.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.608.460
|
11.608.460
|
---
|
---
|
Presedinte de Sedinta Secretariat A.G.O.A
Grosan Nicolae-Giulian Viorel Damian
Cojanu Bucur