Catre: Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 28/2024
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
|
Data raportului
|
12.08.2024
|
|
Denumirea societatii
|
Safetech Innovations S.A.
|
|
Sediul social
|
Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@safetech.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/3550/2011
|
|
Cod unic de inregistrare
|
28239696
|
|
Capital social subscris si varsat
|
13.616.540 lei
|
|
Numar de actiuni
|
68.082.700
|
|
Simbol
|
SAFE
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
|
Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA&AGEA Safetech Innovations S.A. pentru data de 18/19.09.2024
Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 09.08.2024, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 18.09.2024 (prima convocare), respectiv 19.09.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Victor GANSAC
Director General
CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 13.616.540 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 18.09.2024, de la ora 09:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 06.09.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 19.09.2024, ora 09:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 18.09.2024, de la ora 09:20, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 06.09.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 19.09.2024, ora 09:20, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1. Aprobarea utilizarii urmatoarelor sume: (i) 2.685.990 RON, reprezentand prime de emisiune aferente majorarilor de capital social desfasurate de catre Societate, si (ii) 16.241.000,6 RON, reprezentand parte din rezultatul raportat aferent anilor 2020-2023, intr-o operatiune de majorare a capitalului social, prin acordarea de actiuni gratuite, sub rezerva aprobarii unei asemenea operatiuni in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.
2. Aprobarea stabilirii datei de:
(i) 04.12.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 03.12.2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
3. Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 18.926.990,6 RON, prin emisiunea unui numar de 94.634.953 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 lei per actiune (Actiunile Noi), in urma incorporarii primelor de emisiune si a rezultatului raportat mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, dupa cum urmeaza:
(i) Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul majorarii capitalului social, pentru fiecare 1 actiune deja detinuta vor fi alocate 1,39 Actiuni Noi, sub rezerva prevederilor punctului (ii) de mai jos;
(ii) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul majorarii capitalului social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensata de Societate se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 si este de 2,4755 RON/actiune.
(iii) Actiunile Noi rezultate din fractiunile de actiuni conform mecanismului prevazut la punctul (ii) de mai sus vor fi alocate Societatii. Drepturile aferente actiunilor alocate Societatii, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toata perioada detinerii lor de catre Societate;
(iv) In urma majorarii capitalului social conform acestui punct de pe ordinea de zi AGEA, capitalul social al Societatii este in valoare de 32.543.530,6 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 162.717.653 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa adopte orice hotarare si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, astfel cum aceasta operatiune este descrisa la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele aspecte:
(i) Asigurarea listarii pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise in urma majorarii capitalului social, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii;
(ii) Aprobarea si semnarea oricaror documente ce au legatura cu majorarea capitalului social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari si orice alte acte si documente care sunt necesare in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii capitalului social: si
(iii) Reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.), in vederea inregistrarii majorarii capitalului social.
3. Aprobarea modificarii articolului 6.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„6.1. Capitalul social total al Societatii integral privat, subscris si varsat, este de 32.543.530,6 RON, constituit integral in numerar.”
4. Aprobarea modificarii articolului 6.2. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„6.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 162.717.653 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.”
5. Aprobarea stabilirii datei de:
(i) 04.12.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
(ii) 03.12.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;
(iii) 02.12.2024 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) litera j) din Regulamentul 5/2018;
(iv) 05.12.2024 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si
(v) 19.12.2024 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific majorarii capitalului social.
4. Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
***
|
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA&AGEA
|
|
I. Participarea la AGOA&AGEA
|
|
La AGOA&AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
|
|
Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA&AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
|
|
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
|
|
II. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA&AGEA
|
|
Incepand cu data de 19.08.2024, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA&AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.
|
|
III. Imputernicirile generale
|
|
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
|
|
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@safetech.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 16.09.2024, ora 08:00.
|
|
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
|
|
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
|
|
(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
|
|
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
|
|
IV. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
|
|
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
|
|
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
|
|
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@safetech.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 16.09.2024, ora 08:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de 18/19.09.2024”
|
|
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA&AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.
|
|
V. Votul online
|
|
Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://safe.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.
|
|
Pentru identificare si acces online la AGOA&AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
|
|
In cazul persoanelor fizice:
· numele si prenumele;
· codul numeric personal
· adresa de e-mail;
· copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· numarul de telefon (optional);
sau
· se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
In cazul persoanelor juridice:
· denumirea persoanei juridice;
· codul unic de inregistrare (CUI);
· numele si prenumele reprezentantului legal;
· codul numeric personal al reprezentantului legal;
· adresa de e-mail;
· actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
· copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *;
· numarul de telefon (optional).
|
|
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.
|
|
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
|
|
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@safetech.ro sau numarul de telefon +40 754 908 742.
|
|
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
|
|
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
|
|
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
|
|
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.
|
|
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@safetech.ro) pana la data de 29.08.2024.
|
|
Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA&AGEA.
|
|
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
|
|
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
|
|
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@safetech.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 17.09.2024, ora 18:00.
|
|
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
|
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
|
|
_______________________________
|
|
VICTOR GANSAC
|