Catre: Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 12/2024
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
|
Data raportului
|
17.04.2024
|
|
Denumirea societatii
|
Safetech Innovations S.A.
|
|
Sediul social
|
Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@safetech.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/3550/2011
|
|
Cod unic de inregistrare
|
28239696
|
|
Capital social subscris si varsat
|
13.300.000 lei
|
|
Numar de actiuni
|
66.500.000
|
|
Simbol
|
SAFE
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 17.04.2024
Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 17.04.2024, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Strada Frunzei 12-14, Etaj 2, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Safetech Innovations S.A. si incepand cu ora 10:45, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Victor GANSAC
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
Nr. 5 / 17.04.2024
Actionarii SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 13.300.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 17.04.2024, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1289 din data de 14.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 50 din data de 14.03.2024,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1198% (43.304.639 actiuni) din capitalul social si 65,1198% (43.304.639 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9708% (22.528.825 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0292% (6.584 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 19.648.043 abtineri si 1.121.187 voturi neexprimate):
Se aproba:
Situatiile financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1198% (43.304.639 actiuni) din capitalul social si 65,1198% (43.304.639 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,2356% (41.857.801 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,7644% (322.405 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.004.060 abtineri si 120.373 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modul de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023, in suma de 9.738.449 (noua milioane sapte sute treizeci si opt de mii patru sute patruzeci si noua) lei, astfel:
(i) Rezerve legale: 550.780 (cinci sute cincizeci de mii sapte sute optzeci) lei,
(ii) Profit ramas nedistribuit: 9.187.669 (noua milioane o suta optzeci si sapte de mii sase sute saizeci si noua) lei.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1198% (43.304.639 actiuni) din capitalul social si 65,1198% (43.304.639 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9720% (23.530.226 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0280% (6.584 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 19.643.956 abtineri si 123.873 voturi neexprimate):
Se aproba:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9844% (42.156.918 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0156% (6.584 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 52.164 abtineri si 1.131.663 voturi neexprimate):
Se aproba:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,4426% (41.886.132 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5574% (234.761 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 43.223 abtineri si 1.183.213 voturi neexprimate):
Se aproba:
Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.
HOTARAREA NR. 6
6.1. In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9417% (42.123.002 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0583% (24.572 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.017.192 abtineri si 182.563 voturi neexprimate):
Se aproba numirea domnului Victor Gansac in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2026.
6.2. In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9417% (42.123.002 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0583% (24.572 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.017.192 abtineri si 182.563 voturi neexprimate):
Se aproba numirea domnului Mircea Varga in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2026.
6.3. In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9417% (42.123.002 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0583% (24.572 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.017.192 abtineri si 182.563 voturi neexprimate):
Se aproba numirea domnului Alexandru Mihailciuc in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2026.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8417% (22.386.060 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1583% (35.486 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 19.785.260 abtineri si 1.140.523 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9132% (42.164.682 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0868% (36.644 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.480 abtineri si 1.140.523 voturi neexprimate):
Se aproba:
Numirea Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, avand CUI 15381680 – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2026, si renuntarea la aplicarea prevederilor legale privind alegerea si numirea de cenzori, in conditiile art. 160 alin 1^2) din Legea 31/1990 privind societatile si autorizarea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:
(i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si
(ii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (42.201.685 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.005.771 abtineri si 139.873 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
(i) 09.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii) 08.05.2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 65,1840% (43.347.329 actiuni) din capitalul social si 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9052% (42.137.950 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0948% (40.000 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.820 abtineri si 1.167.559 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 17.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre,
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
Nr. 6 / 17.04.2024
Actionarii SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 13.300.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 17.04.2024, ora 10:45 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1289 din data de 14.03.2024 si in Ziarul Bursa nr. 50 din data de 14.03.2024,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,2619% (42.072.299 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0237% (10.252 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 43.490 abtineri si 1.130.676 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 16.12 si 24.2. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctelor 6 si 8 de pe ordinea de zi a AGOA.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,2167% (42.052.774 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1908% (82.534 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1.121.409 voturi neexprimate):
Se aproba:
Majorarea capitalului social cu suma de 316.540 lei, de la 13.300.000 lei pana la 13.616.540 lei, prin emisiunea a 1.582.700 actiuni noi cu valoare nominala de 0,2 lei per actiune, in urma incorporarii a 316.540 lei din rezervele aferente anului 2022, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA.
Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 0,0238 actiune gratuita la 1 actiune detinuta.
Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planul de alocare gratuita de actiuni la nivelul Societatii („Planul SOP”), aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2022, actionarii avand posibilitatea: (i) fie de a primi actiunile gratuite care li se cuvin, conform indicelui de alocare mentionat mai sus, (ii) fie de a primi valoare nominala pentru fiecare dintre aceste actiuni cuvenite, in cazul acestei ultime optiuni, actiunile urmand a fi incarcate de catre Depozitarul Central in contul de trezorerie al Societatii.
In acest sens, actionarii Societatii inregistrati la data de inregistrare, vor avea la dispozitie o perioada de 10 zile, astfel cum aceasta este mentionata in Procedura de exprimare a optiunilor, ce face parte din materialele suport AGEA, pentru a exprima una din urmatoarele optiuni:
(i) sa primeasca actiunile gratuite ce li se cuvin, conform indicelui de alocare de 0,0238 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare;
(ii) sa primeasca valoarea nominala cuvenita, pentru numarul total de actiuni gratuite la care ar fi indreptatiti, conform indicelui de alocare de 0,0238 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.
In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in urma majorarii capitalului social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu 4 zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform prevederilor legale in vigoare si valoarea nominala.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,2091% (42.049.450 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1605% (69.434 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 16.424 abtineri si 1.121.409 voturi neexprimate):
Se aproba:
Procedura de optare a actionarilor prin intermediul careia va fi implementata operatiunea de majorare a capitalului social cu actiuni gratuite, in forma in care acest document a fost prezentat actionarilor drept material suport AGEA.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,1785% (42.036.240 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0853% (36.878 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 42.690 abtineri si 1.140.909 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa adopte orice hotarare si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, astfel cum aceasta operatiune este descrisa la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele aspecte:
(i) Stabilirea modului de implementare a majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, inclusiv stabilirea datei platii pentru actiunile gratuite, a pretului de compensare a fractiilor de actiuni si a datei platii pentru fractiile de actiuni rezultate;
(ii) Asigurarea listarii pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise in urma majorarii capitalului social, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii;
Aprobarea si semnarea oricaror documente ce au legatura cu majorarea capitalului social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari si orice alte acte si documente care sunt necesare in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii capitalului social.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,9149% (41.922.191 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0125% (5.390 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 188.227 abtineri si 1.140.909 voturi neexprimate):
Se aproba:
Eliminarea din cadrul Actului Constitutiv al Societatii a preambulului acestuia.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,1554% (42.026.252 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0825% (35.680 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 53.876 abtineri si 1.140.909 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 6.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„6.1. Capitalul social total al Societatii integral privat, subscris si varsat, este de 13.616.540 RON, constituit integral in numerar.”
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,1773% (42.035.698 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0798% (34.500 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 45.610 abtineri si 1.140.909 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 6.2. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„6.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 68.082.700 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.”
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,2275% (42.057.440 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0124% (5.346 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 52.822 abtineri si 1.141.109 voturi neexprimate):
Se aproba:
Modificarea articolului 6.4. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„6.4. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor “de tip lista” tinut de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codului Depozitarului Central.”.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,8540% (41.895.864 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0414% (17.890 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.202.704 abtineri si 140.259 voturi neexprimate):
Se aproba:
Eliminarea articolului 6.5. din Actul Constitutiv al Societatii.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 96,8347% (41.887.500 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,2332% (100.873 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 66.435 abtineri si 1.201.909 voturi neexprimate):
Se aproba:
In relatie cu Oficiul National al Registrului Comertului, modificarea structurii capitalului social al Societatii, astfel incat aceasta sa mentioneze doar categoria de „Actionari tip lista”, fara a se face referire la actionari tip lista persoane juridice sau fizice, si fara a se mai mentiona distinct aporturile la capitalul social al Societatii ale domnilor Victor Gansac si Paul Rusu, acestia fiind inclusi in categoria de „Actionari tip lista”.
Astfel, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului 5/2018, sub rezerva aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, structura capitalului social al Societatii, reflectata la Registrul Comertului va fi urmatoarea:
„ACTIONARI TIP LISTA
Denumire lista: ACTIONARI TIP LISTA
Aport la capital: 13.616.540 LEI
Aport varsat total: 13.616.540 LEI
Aport varsat in lei: 13.616.540 LEI
Numar actiuni: 68.082.700
Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% / 100%”
HOTARAREA NR. 11
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,3271% (42.100.504 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0286% (12.384 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.920 abtineri si 1.140.909 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirii datei de:
(i) 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
(ii) 16.05.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;
(iii) 15.05.2024 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) litera j) din Regulamentul 5/2018.
HOTARAREA NR. 12
In prezenta actionarilor reprezentand 65,0477% (43.256.717 actiuni) din capitalul social si 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,3257% (42.099.890 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0342% (14.808 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 960 abtineri si 1.141.059 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 17.04.2024, in 3 exemplare originale, de catre,