RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)
Data raportului: 08.03.2024
Denumirea emitentului: SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57
Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris si varsat: 4.945.202,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SATURN S.A.
este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SATURN S.A., cu sediul social in Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/186/1991, avand CUI RO1750957, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv art.16 si art.17 actualizat nr.3078/21.03.2018 si cu legislatia in vigoare, DECIDE convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 11.04.2024, respectiv 12.04.2024, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 01.04.2024, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2023.
3. Prezentarea si aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar 2023.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2023.
5. Aprobarea ca profitul realizat in exercitiul financiar 2023 sa fie inregistrat partial in vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti si partial pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit.
6. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.
7. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii aferent anului 2024.
8. Reinnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv: Biglia Luca Fernando, Rovai Renato, Rosa Riccardo Luigi, Horvath Gabor, Indreica Gheorghe, Popa Ioan Olimpiu, Todeasa Dorin. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 08.04.2024.
9. Stabilirea duratelor mandatelor membriilor Consiliului de Administratie, precum si remuneratia acestora.
10. Reinnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, inregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, avand CUI RO15977969.
11. Stabilirea duratei mandatului auditorului financiar, precum si remuneratia acestora.
12. Aprobarea incheierii contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat intre societate si membrii Consiliului de Administratie, respectiv auditor financiar extern, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat/actele aditionale la contractele de mandat.
13. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 29.04.2024 ca ex date.
14. Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata si a unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 08.04.2024, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul Societatii sau de pe site-ul www.saturn-alba.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 11.03.2024.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 Republicata sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro pana la data de 08.04.2024. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziarul local “Unirea”, in ziarul national “Romania libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din data de 08.03.2024.
Presedinte al Consiliului de Administratie
TODEASA DORIN