RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 12.04.2024
Denumirea emitentului: SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba
Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032
Nr. ORC Alba: J01/186/1991
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris si varsat: 4.945.202,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SATURN S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SATURN S.A., cu sediul social in Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, inregistrata la O.R.C. Alba sub nr. J01/186/1991, Cod fiscal: RO1750957, intrunita legal si statutar in data de 11.04.2024, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 67,7625% din capitalul social al societatii si 67,7625% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.340.398 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 3. Se aproba raportul de audit financiar privind exercitiul financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art.4. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art.5. Se aproba ca profitul realizat in exercitiul financiar 2023 sa fie inregistrat partial respectiv valoarea de 1.457.810 lei in vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti si partial, respectiv valoarea de 1.918.337 lei pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 6. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planului de investitii aferent anului 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 8. Se aproba reinnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv: dl. Biglia Luca Fernando
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
dl. Rovai Renato
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
dl. Rosa Riccardo Luigi
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
dl. Horvath Gabor
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
dl. Indreica Gheorghe
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
dl. Popa Ioan Olimpiu
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
dl. Todeasa Dorin.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 9. Se aproba duratele mandatelor membriilor Consiliului de Administratie, respectiv 3 ani precum si remuneratia acestora in valoare de 4000 lei
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 10. Se aproba reinnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, inregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, avand CUI RO15977969.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 11. Se aproba durata mandatului auditorului financiar, respectiv 3 ani, exercitiile financiare 2024-2025-2026 precum si remuneratia acestuia de 5000 euro, fara TVA/an .
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art 12. Se aproba incheierea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat intre societate si membrii Consiliului de Administratie, respectiv auditor financiar extern, precum si mandatarea unei persoane si anume dl.TODEASA DORIN sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat/actele aditionale la contractele de mandat.
Aprobarea incheierii contractului de mandat/actelor aditionale la contractul de mandat al directorului general (presedinte al Consiliulului de Administratie) si mandatarea unei persoane si anume dl.PEDRINI GIORGIO, sa semneze in numele si pentru societate respectivul contract de mandat/actele aditionale la contractul de mandat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 13. Se aproba data de 30.04.2024 ca data de inregistrare si data de 29.04.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Art. 14. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl.Todeasa Dorin, sa semneze, in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata si a unei persoane si anume dl.Todeasa Dorin, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
D-lui Todeasa Dorin ii este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.398, din care:
Pentru 1.340.398 Impotriva - Abtineri -
Presedinte de sedinta,
TODEASA DORIN
L.S.