RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 28.08.2026
Denumirea emitentului: SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba
Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032
Nr. ORC Alba: J1991000186010
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris si varsat: 4.945.202,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SATURN S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SATURN S.A., cu sediul social in Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, inregistrata la O.R.C. Alba sub nr. J1991000186010, Cod fiscal: RO1750957, intrunita legal si statutar in data de 27.08.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 90,8772% din capitalul social al societatii si 90,8772% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.797.625 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unei informari privind rezultatele inspectiilor fiscale efectuate de catre ANAF in perioada ultimilor 5 ani referitoare la tranzactiile cu persoane afiliate, incluzand: natura ajustarilor fiscale stabilite, daca este cazul, impactul financiar asupra societatii, stadiul eventualelor contestatii sau litigii, masurile adoptate pentru prevenirea unor situatii similare.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.797.625, din care:
Pentru 1.694.896 Impotriva 102.729
Abtineri 0
Art. 2. Se respinge mandatarea Consiliului de Administratie sa contracteze auditorul financiar al societatii sau un expert independent pentru efectuarea unei analize privind politica societatii referitoare la tranzactiile cu partile afiliate si conformitatea acestora cu legislatia aplicabila, inclusiv formularea de recomandari pentru consolidarea mecanismelor de guvernanta corporativa si control intern.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.797.625, din care:
Pentru 110.729 Impotriva 1.686.896
Abtineri 0
Art. 3. Se respinge mandatarea Consiliului de Administratie ca, in termen de 30 de zile de la data adunarii generale, sa prezinte actionarilor un raport privind : procedurile interne de aprobare si monitorizare a acestor tranzactii, masurile implementate in urma eventualelor constatatari ala autoritatilor fiscale sau ale auditorului, evaluarea impactului asupra situatiei economico-financiare societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.797.625, din care:
Pentru 110.729 Impotriva 1.686.896
Abtineri 0
Art.4. Se aproba data de 15.09.2026 ca data de inregistrare si data de 14.09.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.797.625, din care:
Pentru 1.797.625 Impotriva 0
Abtineri 0
Art.5. Se aproba mandatarea dl.Todeasa Dorin sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Presedintelui Consiliului de Administratie i s-a conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.789.625 , din care:
Pentru 1.789.625 Impotriva 0
Abtineri 8000
Presedinte al Consiliului de Administratie,
TODEASA DORIN