|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Standard (Actiuni)
|
|
De la:
|
ZENTIVA SA
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
29 APRILIE 2024
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ZENTIVA SA („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucuresti
Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
|
|
Pagina web:
|
www.zentiva.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J40/363/1991
336206
|
|
Capital Social:
|
RON 69.701.704
|
|
Numarul de actiuni:
|
697.017.040 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 29 aprilie 2024
Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii ca adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii („AGOA”) convocata la data de 29 aprilie 2024 (prima convocare), la sediul Societatii, incepand cu ora 09:30 a.m., a avut loc, fiind prezidata de dna. Simona Cocos, presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii.
In urma AGOA, actionarii Societatii au hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea alocarii profitului net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, determinat in conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat in contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispozitia Societatii pana la o decizie ulterioara.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023.
5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024 la nivelul maxim agregat de 2.666.333 RON.
6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
7. Numirea in calitate de membru in comitetul de audit al Societatii a dnei Andreea-Elena Manta, avand calificarea de auditor financiar, aceasta pozitie fiind detinuta in momentul de fata de dna Andreea-Elena Manta in calitate de membru provizoriu al comitetului de audit al Societatii. Mandatul noului membru al comitetului de audit va fi valabil pana la data de 21 martie 2027 inclusiv.
Pentru evitarea oricaror dubii, prezentul punct 7 de pe ordinea de zi implica totodata confirmarea si ratificarea numirii dnei Andreea-Elena Manta ca membru al comitetului de audit al Societatii, precum si a incheierii contractului de prestarii servicii cu aceasta, cu efect retroactiv de la data numirii sale provizorii de catre Consiliul de Administratie al Societatii, din data de 19 decembrie 2023. Aceasta confirmare si ratificare valideaza actele si deciziile luate de dna Andreea-Elena Manta in calitate de membru al comitetului de audit pana la data prezentei.
8. Stabilirea datei de 20 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 17 mai 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Hotararea AGOA poate fi accesata pe website-ul Societatii, la urmatorul link: https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders.
Simona Cocos
Director General