|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Standard (Actiuni)
|
|
De la:
|
ZENTIVA SA
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
30 APRILIE 2025
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ZENTIVA SA („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucuresti
Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
|
|
Pagina web:
|
www.zentiva.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J1991000363400
336206
|
|
Capital Social:
|
RON 69.701.704
|
|
Numarul de actiuni:
|
697.017.040 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 29 aprilie 2025
Societatea doreste sa informeze persoanele interesate ca adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii („AGOA”) a avut loc la data de 29 aprilie 2025, cu renuntarea la formalitatile de convocare, toti actionarii fiind prezenti.
In urma AGOA, actionarii Societatii au hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024, astfel cum au fost auditate de Auditorul Financiar Independent si pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile ulterioare, conform Raportului Auditorului Financiar Independent, impreuna cu Raportul Anual al Consiliului de Administratie si cu Raportul de sustenabilitate (anexate prezentei hotarari). De asemenea, se aproba formatul electronic al situatiilor financiare (XHTML) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (Regulamentul ESEF).
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2025 (anexat prezentei hotarari).
3. Aprobarea alocarii profitului net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, determinat in conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat in contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispozitia Societatii pana la o decizie ulterioara.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024.
5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025 la nivelul maxim agregat de 3,002,589 RON.
6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 (anexat prezentei hotarari).
7. Aprobarea planului de investitii pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, in valoare de 10.328 k€, in forma anexata prezentei hotarari.
8. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
9. Sunt imputernicite urmatoarele persoane:
- Mihail-Codrin Botoran,
Si
- Cosmina-Mihaela Pascu,
ca, individual sau impreuna, sa efectueze toate demersurile si formalitatile pentru inregistrarea Hotararii in Registrul Comertului, putand redacta documente si cereri, certifica copii, corecta erori si putand semna, olograf sau utilizand semnatura electronica extinsa (certificat digital nr.), orice documente necesare, sa indeplineasca toate demersurile si formalitatile necesare.
Persoanele imputernicite pot sa semneze toate documentele corespunzatoare acestor operatiuni, semnaturile lor fiind opozabile atat subsemnatei, cat si tertilor.
Hotararea AGOA poate fi accesata pe website-ul Societatii, la urmatorul link: https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders.
Simona Cocos
Director General