CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea societatii comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr.1
Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 328521
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991007875405
Capital social subscris si varsat: 6.795.975 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
In data de 29.04.2025, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul in Str. Piata Unirii nr. 1, Sector 3, Bucuresti, inscrisa la Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Cod Fiscal RO 328521, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 29.04.2025, la sediul social, cu participarea a 7 actionari ce detin un numar de 2.580.746 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93.85 % din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in baza prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, cu cvorumul si majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, si cum au fost acestea consemnate in Procesul verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii generale ordinare in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
(aprobata cu majoritate de voturi de 87,25% dintr-un numar de 2.531.220 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.531.220 actiuni, reprezentand 92,06% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.379 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 0 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 2
Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi de 86,34% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.227.834 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 29.571 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 3
Se aproba raportul intocmit de auditorii societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi de 86,34% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.227.834 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 29.571 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 4
Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de catre auditorii societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi de 86,34% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.227.834 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 55.902 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 20234 pe baza rapoartelor prezentate.
(aprobata cu majoritate de voturi de 86,98% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.244.360 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 13.095 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 6
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,83% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93.85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.214.739 voturi pentru, 335.936 voturi impotriva si 29.571 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 7
Se aproba inregistrarea rezultatului net din exercitiul financiar 2024 in contul ”rezultatul reportat”.
(aprobata cu majoritate de voturi de 85,84% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.214.789 voturi pentru, 335.886 voturi impotriva si 29.571 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 8
Se aproba numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an si se fixeaza remuneratia auditorului financiar. VOT SECRET
(aprobata cu majoritate de voturi de 87,24% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.250.995 voturi pentru, 329.251 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 9
Se aproba politica de remunerare a Societatii in conformitate cu dispozitiile din Legea nr. 24/2017.
(aprobata cu majoritate de voturi de 87,49% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.257.405 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 0 voturi abtinere).
HOTARAREA NR. 10
Se aproba fixarea remuneratiei tuturor conducatorilor/administratorilor societatii in raport de noua politica de remunerare aprobata.
(aprobata cu majoritate de voturi de 86,34% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.227.834 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 29.571 abtineri).
HOTARAREA NR. 11
Se aproba data de 20.05.2025 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si stabilirea datei de 19.05.2025 ca Ex-date.
(aprobata cu majoritate de voturi de 87,49% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.257.405 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 12
Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii cu indeplinirea tuturor formalitatilor pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor.
(aprobata cu majoritate de voturi de 87,49% dintr-un numar de 2.580.246 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.580.246 actiuni, reprezentand 93,85% din capitalul social al Societatii, dintre care 2.257.405 voturi pentru, 322.841 voturi impotriva, 0 abtineri).
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Adamescu Bogdan Alexander