SEMBRAZ S.A. SIBIU
____________________________________________________________________
Romania Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27 CUI : RO 790619
Judetul Sibiu Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26 ORC: J32/207/1991
Sibiu, RO-550234 Fax : 0369 / 40.99.25 Capital social : 1582754 lei
Nr.250/10.04.2023
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
Data raportului: 10.04.2023
Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12
Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax: 0369/409925
Codul de inregistrare fiscala: RO 790619
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991
Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54
Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO
Eveniment important de raportat : Completarea ordinii de zi a convocatorului pentru AGOA din data de 27/28. 04.2023
Administratorul unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, in sedinta din data de 10.04.2023, avand in vedere solicitarea Transilvania Investements Alliance SA trimisa prin adresa nr. 2470/07.04.2023, prin care se solicita completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 27.04.2023, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr.1394/24.03.2023 si pe site-ul societatii www.sembraz.ro, cu punctele :
a) Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investements Alliance SA
b) Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor completata va fi urmatoarea :
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 446.098 lei, obtinut in exercitiul financiar 2022 astfel:
- pentru constituirea rezervelor legale conform Legii 31/1990 actualizata a societatilor comerciale - 24.819 lei
- pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti – 421.279 lei
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru
exercitiul financiar 2022.
5. Prezentarea si aprobarea Raportului privind acordarea de remuneratii variabile pentru exercitiul financiar 2022 conform Politicii de remunerare, pentru administrator si director general.
6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.
7. Stabilirea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul indemnizatiei din exercitiul financiar 2022.
8. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investements Alliance SA ;
9. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii
10. Prelungirea contractului de audit financiar pentru domnul Tudor Constantin pentru exercitiul financiar 2023.
11. Mandatarea domnului Muntean Lucian Director General sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Ordinea de zi completata a adunarii generale, modelul imputernicirii speciale, formularele de vot prin corespondenta si proiectele hotararilor AGOA, vor fi disponibile incepand cu data de 11.04.2023, pe site-ul societatii si la sediul societatii.
Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea AGOA cuprinse in convocatorul initial, raman neschimbate.
Administrator unic
Marcovici Radu – Petre