SEMBRAZ SA SIBIU
Nr.664/20.11.2024
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -
RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
Data raportului: 20.11.2024
Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12
Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax: 0369/409925
Codul de inregistrare fiscala: RO 790619
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991
Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54
Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO
Eveniment important de raportat :
Administratorul Unic al Societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, Str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat in luna mai 2021, urmare a sedintei din data de 19.11.2024
C O N V O A C A
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.12.2024 2024 ora 10:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, Str. Henri Coanda nr.12
ORDINE DE ZI:
Pct. 1. Alegerea secretariatului de sedinta a adunarii generale extraordinare in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 31/1990.
Pct. 2. Aprobarea vanzarii activelor societatii, compuse din teren in suprafata de 21.100 mp si constructiile C1-C8 existente pe acesta, in suprafata construita la sol, cumulata, de 7.697 mp, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, Str Henri Coanda nr 12 judetul Sibiu, identificat cu nr. cadastral 135884, inscrise in Carte Funciara Nr. 135884 Sibiu, (Activele Sembraz SA), impreuna, la valoarea totala de 4.500.000 Euro, din care terenul la valoarea de 4.420.000 Euro (patrumilioapatrusutedouazecimii) si cladirile la 80.000 (optezecimii) +TVA, in considerarea profitului ce urmeaza a fi realizat de societate din pretul de vanzare al terenului si din remuneratia aferenta executarii Contractului de Dezvoltare, precum si din valorificarea bunurilor ramase in urma demolarii constructiilor.
Pct. 3. Aprobarea semnarii Contractului de Vanzare – Cumparare incheiat cu Cumparatorul.
Pct. 4. Aprobarea semnarii Contractului de Dezvoltare Imobiliara, cu societatea Cumparatoare/Beneficiara a Proiectului de dezvoltare, prin care SEMBRAZ isi asuma initierea demersurilor pentru emiterea unei Hotarari de Consiliu Local pentru obtinerea unor reglementari urbanistice de tip PUZ/PUD, obtinerea autorizatiilor necesare dezvoltarii imobiliare conform temei de proiect emisa de Beneficiar si eliberarea terenului de activele, – cladiri, utilaje, retele - sediile, punctele de lucru si activitatile economice existente, in schimbul unei Remuneratii in valoare de 700.000 (saptesutemii) euro la care se adauga TVA.
Pct.5. Aprobarea procedurii de atribuire de contracte pentru furnizarea de servicii, dupa cum urmeaza:Contractele incheiate cu subcontractori, in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin Contractul de Dezvoltare Imobiliara, vor fi atribuite prin Selectie de Oferte pe criteriul pretului, cu conditie de calificare - experienta semnificativa pentru lucrari similare. Prin exceptie, contractele cu valoare pana la 50,000 eur plus TVA se pot face prin atribuire directa, prin decizia unei comisii compuse din: Administratorul Unic, Directorul General si Directorul Economic al SEMBRAZ SA cu respectarea conditiei de experienta semnificativa pentru lucrari similare, astfel cum acest nivel de experienta va fi apreciat corespunzator de Membrii Comisiei.
Pct. 6. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor SEMBRAZ SA Sibiu in conformitate cu dispozitiile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 115 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
1. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului;
2. Aprobarea platii de catre societate a pretului aferent actiunilor detinute de actionarii care vor formula, cu respectarea prevederilor art.115 lit. b) pct. A subpunctul 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, o cerere de retragere din societate;
3. Aprobarea delegarii catre administratorul unic a atributiilor privind:
a) Constatarea numarului de actiuni pentru care au fost formulate cereri de retragere din societate;
b) Stabilirea valorii totale a sumei ce se va plati de catre societate ca urmare a exercitarii dreptului de retragere;
c) Constatarea respectarii dispozitiilor legale aplicabile de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere;
d) Indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea platii contravalorii actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere, a retragerii de la tranzactionare a actiunilor SEMBRAZ SA Sibiu si a radierii valorilor mobiliare din registrul ASF;
4. Aprobarea datei de 10.04.2025 ca data de inregistrare pentru punctele ordinii de zi referitoare la retra-
gerea de la tranzactionare a actiunilor SEMBRAZ SA si a datei de 09.04.2025 ca data ex-date.
Pct. 7. Mandatarea domnului Muntean Lucian Ioan, Director General al SEMBRAZ SA, pentru semnarea Contractului de Vanzare Cumparare, a Contractului de Dezvoltare Imobiliara, a contractelor incheiate cu subcontractorii din cadrul Contractului de Dezvoltare Proiect in conditiile pct. 4 de mai sus, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor impuse de executarea acestor contracte.
Pct. 8. Mandatarea pentru indeplinirea formalitatilor de publicare a Hotararii AGEA SEMBRAZ SA, personal sau prin orice mandatar desemnat de acesta a domnului Muntean Lucian Ioan, Director General.
Pct. 9. Aprobarea datei de 17.01.2025 ca data de inregistrare pentru punctele 2 – 5 ale ordinii de zi si a datei de 16.01.2025 ca date ex date pentru acelasi puncte.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 24.12.2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
La adunarea generala au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.12.2024 stabilita ca Data de Referinta.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.E.A.
Incepand cu data de 20.11.2024 pot fi descarcate de pe website-ul societatii www.sembraz.ro sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10,00 - 15,00, de la sediul societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:
- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a
Actionarilor, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta;
- Formularele de procuri generale si formularele de buletine de vot;
- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de
zi;
- Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii in conformitate cu dispozitiile art. 188
alin. (1) lit.b din Regulamentul ASF nr.5/2018;
- Proiectele de hotarari pentru Adunarea Generala
Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestora. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si aprocedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii, repspectiv transmiterea proiectelor de hotarare.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este data de 05.12.2024.
Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.sembraz.ro – sectiunea „Info Actionari”.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar, persoanele care transmit propuneri de completare a ordinii de zi si de prezentare a proiectelor de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi sau care adreseaza intrebari, vor anexa solicitarii urmatoarele documentele emise de Depozitarul Central, sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
- un extras de cont din registrul actionarilor, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni pe care le detine;
- documente care atesta inscrierea informatiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.
In cazul in care actionarul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica nu a furnizat Depozitarului Central informatiile privind reprezentantul sau (astfel incat acesta sa se regaseasca in Registrul Actionarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referinta), acesta trebuie sa transmita suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comertului/orice alt act emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, care atesta calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/intrebarilor, transmis in original sau copie conforma cu originalul.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.
Contractul de vanzare – cumparare si contractul de dezvoltare, pot fi consultate in sinteza, de catre actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, la sediul societatii, incepand cu data 20.11.2024, in zilele lucratoare legale, de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00. Actionarii interesati se vor identifica pe baza de CI si vor incheia cu societatea SEMBRAZ SA, prealabil consultarii Drafturilor-ului contractelor, un acord de confidentialitate in forma anexata acestui convocator. Prin exceptie, la cerere, forma contractelor poate fi inaintata prin email la o adresa de corespondenta electronica verificata si confirmata ca apartinand unui actionar inscris in Registrul Actionarilor la data de referinta, numai dupa incheierea unui acord de confidentialitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Imputernicirea generala respecta prevederilor art. 205 din Regulamentul ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermendiarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermendiarului, sau, dupa caz, avocatulului:
b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul;
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior datei adunarii generale a actionarilor, la prima convocare (respectiv pana la data de 21.12.2024, ora 10,00), in cazul primei utilizari.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicatii convocatorului adunarii generale, care atesta calitaea de reprezentant legal.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 20.11.2024, intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 21.12.2024, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com .
O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi „pentru”, „impotriva” si „abtinere” fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Procurile speciale sau generale vor fi transmise in limba romana sau limba engleza:
a) fie sub forma unui document semnat olograf, prin orice forma de curierat, in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din str. Henri Coanda nr.12 Sibiu, Romania, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate pana cel tarziu la data de 21.12.2024, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
b) fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform dispozitiilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa sembraz@yahoo.com, cel tarziu pana la data de 21.12.2024, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o instutitie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitaea de actionar la data de referinta. In aceste situatii, pentru a putea participa si vota in adunarea generala, institutia de credit care presteaza servicii de custodie depune la societate o declaratie pe propia raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: a) in clar numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in adunarea generala; b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art. 188 din Regulamentul ASF nr.5/2018 este www.sembraz.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.
Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 20.11.2024, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.sembraz.ro. In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 21.12.2024, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.12.2024.” Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 20.11.2024. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, intre orele 9,00 -15,00.
Administrator unic,
Iulian Sorin Bresug