SEMBRAZ S.A. SIBIU
____________________________________________________________________
Romania Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27 CUI : RO 790619
Judetul Sibiu Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26 ORC: J32/207/1991
Sibiu, RO-550234 Fax : 0369 / 40.99.25 Capital social : 1582754 lei
Nr.537 /03.08.2023
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -
RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
Data raportului: 03.08.2023
Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12
Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927;
Codul de inregistrare fiscala: RO 790619
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991
Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54
Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO
Eveniment important de raportat :
Administratorul unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 03.08.2023
C O N V O A C A
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 8 septembrie 2023 ora 10:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Se ia act de renuntarea unilaterala, la mandatul de administrare al Societatii, prezentata la data de 3 august 2023 de Administratorul Unic Radu Petre Marcovici, conform art. 847 Cod Civil, cu efect incepand din data de 08 septembrie 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovic, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.
3. Alegerea noului Administrator Unic al societatii pentru un mandat de 4 ani, cuprins intre 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.
4. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.
5. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare intre societate si persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.
6. Desemnarea dlui Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.
7. Mandatarea dlui Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 11.09.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
La adunarea generala au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 23 august 2023 stabilita ca Data de Referinta.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este data de 18 august 2023.
Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.sembraz.ro – sectiunea „Info Actionari”.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 9 august 2023, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.sembraz.ro – sectiunea «Info Actionari».
Lista candidatilor pentru functia de administrator unic, cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 19 august 2023 si va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.sembraz.ro – sectiunea «Info Actionari» dupa incheierea perioadei in care actionarii pot face nominalizari. Data limita de depunere a candidaturilor este 18 august 2023. Actionarii pot face nominalizari pana la data de 18 august 2023. Votul pentru alegerea administratorului este secret. Actionarii care doresc sa faca propuneri de candidaturi pentru functia de administrator trebuie sa furnizeze in cadrul acestei propuneri informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, si calificarea profesionala a persoanelor propuse.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 04.08.2023. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 09.08.2023, intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 06.09.2023, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com .
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.
Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 09.08.2023, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.sembraz.ro. In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 06.09.2023, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/11 septembrie 2023.” Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 09.08.2023. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, intre orele 9,00 -15,00.
Administrator unic
Marcovici Radu Petre