SEMBRAZ S.A. SIBIU
____________________________________________________________________
Romania Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27 CUI : RO 790619
Judetul Sibiu Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26 ORC: J32/207/1991
Sibiu, RO-550234 Fax : 0369 / 40.99.25 Capital social : 1582754 lei
Nr. 613/08.09.2023
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -
RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
Data raportului: 08.09.2023
Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12
Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax : 0369/409925
Codul de inregistrare fiscala: RO 790619
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991
Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54
Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO
Eveniment important de raportat :
Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 08.09.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 08.09.2023, ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str.Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.056 actiuni, reprezentand 90,9877 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.056 drepturi de vot, reprezentand 90,9877 % din totalul drepturilor de vot, la prima convocare, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele
H O T A R A R I
Punctul 1
Ia act de renuntarea unilaterala la mandatul de administrare al societatii prezentata la data de 03.08.2023 de catre administratorul unic, dl. Radu Petre Marcovici cu efect incepand cu
data de 08 septembrie 2023.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 2
Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre MarcovicI, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.
Punctul 3
Alege pe domnul Bresug Iulian – Sorin in functia de Administrator Unic al societatii pentru un mandat de 4 ani, cuprins intre datele de 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.
Punctul 4
Aproba remuneratia lunara a Administratorului unic al societatii la nivelul de 1.000 lei (suma neta), conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul majoritar Transilvania Investements Alliance SA.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.
Punctul 5
Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 6
Aproba incheierea Contractului de Administrare intre societate si Administratorul Unic.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 7
Desemneaza pe domnul Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu Administratorul
Unic.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 8
Mandateaza pe domnul Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile
reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Administrator unic
Marcovici Radu Petre