RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea entitatii emitente: SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de inregistrare RO 1606030
Nr.ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990
Capital social subscris si varsat: 22.421.020 lei
Piata tranzactionare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
In confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, societatea SEVERNAV S.A. cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, inregistrata la ORC sub nr. J25/03/1990 si avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informeaza investitorii ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la prima convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:
HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALA ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A.
din 24.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/03/1990 si codul unic de inregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr 1426 din data de 24.03.2025, ziarul Bursa nr.49 din data de 19.03.2025 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 20.11.2023, incepand cu ora 10:00 la sediul Societatii la a prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 6,442,240 actiuni, reprezentand 71,83% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-Verbal de sedinta,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
1. Aproba Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 privind situatiile financiar 2024.
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
2. Aproba situatiile financiare la 31.12.2024 compuse din bilant, cont de profit si pierdere, cu anexele sale.
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
3. Aproba Raportul Auditorului independent privind situatiile financiare la 31.12.2024, intocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
4.Aproba repartizarea profitului net al societatii in valoare de 1.928.954 lei astfel:
Ø 1.307.150 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
Ø 129.847 lei pentru rezerve legale ( art.26 alin.1 si art.22 alin.2 Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal)
Ø 491.957 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal si Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal)
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
6. Aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si Programul de investitii pe perioada 2025-2026, conform propunerii administratorilor.
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
7. Aproba data de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare
8. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie Georegescu Constantin cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararea A.G.O.A. precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice.Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotarare adoptata cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentand 100 % din drepturile de vot prezente in adunare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
GEORGESCU CONSTANTIN