Hotararea AGOA 28.04.2021

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 13/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunite in 28.04.2021

Sphera Franchise Group SA informeaza actionarii si investitorii ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la sediul Companiei in data de 28.04.2021, de la ora 10:00. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este atasata acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV                                             

Calin Ionescu   

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 28.04.2021

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 societatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificata si completata, si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1234 din data de 25.03.2021 precum si in ziarul de larga circulatie „Adevarul”, editia din data de 25.03.2021 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.03.2021,

Legal si statutar intrunita in data de 28.04.2021, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin participarea prin reprezentant si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 14 actionari care detin un numar de 34.452.654 actiuni cu drept de vot, reprezentand 88,79701% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,79701% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.            Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.

2.       Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.

3.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020.

4.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii si planul de activitate pentru anul financiar 2021, la nivel consolidat.

5.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Propunerea Consiliului de Administratie al Societatii privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2020, dupa cum urmeaza:  (i) constituirea rezervei legale in suma de 3.314.604,72 Lei; (ii) alocarea profitului nedistribuit in suma de  63.060.735,28 Lei ca rezultat reportat al exercitiului financiar.

6.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 3.391.484 voturi "impotriva" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Ratificarea platilor cu titlu de remuneratie lunara, respectiv cu titlu de remuneratie suplimentara, acordate membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 01.01.2020 pana la data de 31.12.2020, precum si aprobarea remuneratiilor acordate membrilor consiliului de administratie al Societatii de la 01.01.2021 pana la finalul mandatului de administrator (i.e. 2023), in cuantum de 4.000 Euro net/luna/membru (Euro: patru-mii), 4.000 Euro (Euro: patru-mii) net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 300 Euro (Euro: trei-sute) net/membru/sedinta, dar nu mai mult de 1.800 Euro (Euro: una-mie-opt-sute) net/membru/an, ca remuneratie suplimentara pentru membrii consiliului de administratie care sunt si membri ai comitetelor consultative, plecand de la punctul 5 al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din 25.04.2019.

7.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Ratificarea mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI 11909783, avand autorizatia nr. 77 din 15.08.2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania, pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020.

8.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI 11909783, avand autorizatia nr. 77 din 15.08.2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania, in calitate de auditor financiar statutar al Societatii, pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31.12.2021.

9.           Cu un numar total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,79701% din capitalul social al Societatii si 88,79701% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentand 90,15610% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 3.391.484 "abtineri" reprezentand 9,84390% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati si care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2021. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 28.04.2021.