Hotararea AGOA din data de 04.09.2023

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 51/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 04.09.2023

In data de 04.09.2023, incepand cu ora 11:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Grupului este anexata acestui raport curent.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 04.09.2023

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, nr. 3445 din data de 02 august 2023, precum si in ziarul de circulatie nationala Adevarul (online) din data de 01 august 2023 si prin transmiterea convocatorului catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti prin raportul curent din data de 31.07.2023,

Legal si statutar intrunita in data de 04.09.2023, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2- Sala Ateneu, sector 1, prin prezenta personala si prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 65 de actionari care detin un numar de 34.444.663 actiuni cu drept de vot, reprezentand 88,9656% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,7764% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.        Cu un numar total de 34.441.662 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,7686% din capitalul social al Societatii si 88,9578% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.441.312 voturi "pentru" reprezentand 99,9989% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 350 voturi "impotriva" reprezentand 0,0010% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 3.001 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 45.007.234,40 lei din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2020-2022, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,1600 Lei.

2.        Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv

Cu un numar total de 34.444.663 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,7764% din capitalul social al Societatii si 88,9656% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.444.663 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si 0 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Data de 10.10.2023 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3.        Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv

Cu un numar total de 34.444.663 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,7764% din capitalul social al Societatii si 88,9656% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.444.663 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si 0 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Data de inregistrare ca fiind 19.09.2023 si ex-date ca fiind 18.09.2023, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.

4.        Cu un numar total de 34.440.262 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,7650% din capitalul social al Societatii si 88,9542% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.082.962 voturi "pentru" reprezentand 98,9625% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 357.300 "abtineri" reprezentand 1,0374% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 4.401 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Imputernicirea Directorului general al Societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare incheiate intre Societate si membrii Consiliului de Administratie alesi ca urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din data de 27 aprilie 2023.

5.        Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv

Cu un numar total de 34.441.662 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 88,7686% din capitalul social al Societatii si 88,9578% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.441.662 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si cu un numar total de 3.001 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 04.09.2023.