Hotararea AGOA din data de 07.10.2024

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 50/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din data de 07.10.2024

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul") informeaza piata ca, in data de 07.10.2024, incepand cu ora 11:05, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Grupului este anexata acestui raport curent.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 07.10.2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4115 din data de 04.09.2024 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 02.09.2024 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 29.08.2024,

Legal si statutar intrunita in data de 07.10.2024, ora 11:05, in cadrul primei convocari la sediul Societatii in Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 239, et.2 – sala Ateneu, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 105 actionari care detin un numar de 34.612.802 actiuni cu drept de vot, reprezentand 89,2877 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,2097% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.       Cu un numar total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,2084% din capitalul social al Societatii si 89,2864% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.612.189 voturi "pentru" reprezentand 99,9996% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 120 voturi "impotriva" reprezentand 0,0003% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si un numar de 500 de voturi neexprimate

Se aproba

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2023, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,05 Lei.

2.       Cu un numar total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,2084% din capitalul social al Societatii si 89,2864% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care dintre care 34.612.309 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si un numar de 500 de voturi neexprimate

Se aproba

Data de de 07.11.2024 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3.       Cu un numar total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,2084% din capitalul social al Societatii si 89,2864% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care dintre care 34.612.309 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si un numar de 500 de voturi neexprimate

Se aproba

Data de inregistrare ca fiind 22.10.2024 si a ex-date ca fiind 21.10.2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.

4.       Cu un numar total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 89,208499% din capitalul social al Societatii si 89,286484% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.612.299 voturi "pentru" reprezentand 99,999971% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" si 10 "abtineri" reprezentand 0,000029% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si un numar de 500 de voturi neexprimate

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 07.10.2024.