Hotarari AGOA 20.12.2022

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 53/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 20.12.2022

In data de 20.12.2022, incepand cu ora 11:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Lucian Hoanca

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 20.12.2022

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4872 din 18 noiembrie 2022 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 18 noiembrie 2022 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 18.11.2022,

Legal si statutar intrunita in data de 20.12.2022, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania prin prezenta personala, prin reprezentant, prin exprimarea de voturi prin corespondenta, sau prin mijloace electronice, a actionarilor care detin un numar de 32.828.109 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,6099% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,6099% din capitalul social al Societatii, 

HOTARASTE

1.            Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare,  respectiv

cu un numar total de 32.828.109 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,6099% din capitalul social al Societatii si 84,6099% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.828.109 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si niciun vot neexprimat si/sau anulat

Se aproba

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 20.001.059,77 lei din profitul net nedistribuit al anului 2020, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,5155 Lei.

2.      Cu un numar total de 32.828.109 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,6099 % din capitalul social al Societatii si 84,6099% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.824.777 voturi "pentru" reprezentand 99,9898% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 3.332 voturi "impotriva" reprezentand 0,0101% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta prin mijloace electronice in Adunare si niciun vot neexprimat si/sau anulat

Se aproba

Data de 31.03.2023 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3.      Cu un numar total de 32.828.109  drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,6099 % din capitalul social al Societatii si 84,6099% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.824.777 voturi "pentru" reprezentand 99,9898% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 3.332 voturi "impotriva" reprezentand 0,0101% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta prin mijloace electronice in Adunare si niciun vot neexprimat si/sau anulat

Se aproba

Data de inregistrare ca fiind 13.03.2023 si ex-date ca fiind 10.03.2023, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.

4.           Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare,  respectiv

cu un numar total de 32.824.777 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,6013% din capitalul social al Societatii si 84,6013% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, din care 32.824.777 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 3.332 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 20.12.2022.