Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 25/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
|
Data raportului
|
29.04.2025
|
|
Denumirea societatii
|
Sphera Franchise Group SA
|
|
Sediul social
|
Bucuresti, Romania
|
|
Adresa
|
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
|
|
Telefon / Fax
|
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
|
|
Email
|
investor.relations@spheragroup.com
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2017007126404
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 37586457
|
|
Capital social subscris si varsat
|
581.990.100 RON
|
|
Numar total de actiuni
|
38.799.340
|
|
Simbol
|
SFG
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 29.04.2025
Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul") informeaza piata ca in data de 29.04.2025, incepand cu ora 09:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sphera Franchise Group S.A., iar incepand cu ora 09:45, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Grupului. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR FINANCIAR
|
|
Calin Ionescu
|
Valentin Budes
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 29.04.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1501 din data de 27.03.2025 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 27.03.2025 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 09:00, in cadrul primei convocari la Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 105 actionari care detin un numar de 36.774.454 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,0943% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7811% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv
cu un numar total de 36.771.724 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7740% din capitalul social al Societatii si 95,0873% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, din care 36.771.724 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.730 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Situatiile financiare anuale individuale si situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024, intocmite in conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Administratorilor Societatii si de Raportul auditorului financiar.
2. Cu un numar total de 36.774.454 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7811% din capitalul social al Societatii si 95,0943% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.774.426 voturi "pentru" reprezentand 99,9999% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 28 voturi "impotriva" reprezentand 0,000076% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 0 "abtineri"
Se aproba
Raportul Anual al Societatii aferent anului financiar 2024, care include Raportul Administratorilor si Raportul privind Durabilitatea intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD) si care este insotit de raportul de asigurare limitata emis de auditorul financiar extern.
3. Cu un numar total de 36.275.192 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,4943% din capitalul social al Societatii si 93,8033% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.275.074 voturi "pentru" reprezentand 99,9996% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" si 118 "abtineri" reprezentand 0,0003% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 499.262 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2024.
4. Cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.773.838 voturi "pentru" reprezentand 99,9984% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 28 voturi "impotriva" reprezentand 0,000076% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 528 "abtineri" reprezentand 0,0014 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii si planul de activitate pentru anul financiar 2025, la nivel consolidat.
5. Cu un numar total de 36.334.485 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,6471% din capitalul social al Societatii si 93,9566% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.007.398 voturi "pentru" reprezentand 99,0997% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 326.457 voturi "impotriva" reprezentand 0,8984% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 630 "abtineri" reprezentand 0,0017 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 439.969 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Raportul de Remunerare al Societatii, aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2024, supus votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
6. Cu un numar total de 36.774.454 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7811% din capitalul social al Societatii si 95,0943% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.202.740 voturi "pentru" reprezentand 98,4453% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 7.034 voturi "impotriva" reprezentand 0,0191% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 564.680 "abtineri" reprezentand 1,5355% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Remuneratia lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 4500 euro net/luna/membru si 4500 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA si pana la data urmatoarei sedinte AGOA prin care se va aproba cuantumul remuneratiilor cuvenite administratorilor.
7. Cu un numar total de 36.768.954 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7669% din capitalul social al Societatii si 95,0801% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.200.798 voturi "pentru" reprezentand 98,4547% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.888 voturi "impotriva" reprezentand 0,0078% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 565.268 "abtineri" reprezentand 1,5373% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 5.500 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Directorului general al Societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare semnate de administratorii Societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie aprobata conform punctului 6 de mai sus.
8. Cu un numar total de 36.774.047 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7800% din capitalul social al Societatii si 95,0933% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.442.809 voturi "pentru" reprezentand 99,0992% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 326.675 voturi "impotriva" reprezentand 0,8883% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 4.563 "abtineri" reprezentand 0,0124% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 407 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Politica de remunerare a Societatii, versiune revizuita, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv
cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, din care 36.774.394 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 29.04.2025.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 2 din 29.04.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1501 din data de 27.03.2025 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 27.03.2025 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 09:00, in cadrul primei convocari la Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 105 actionari care detin un numar de 36.774.454 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,0943% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7811% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.770.570 voturi "pentru" reprezentand 99,9896% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.910 voturi "impotriva" reprezentand 0,0079% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 914 "abtineri" reprezentand 0,0024% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2024 in suma de 88.719.532 lei, dupa cum urmeaza: (i) constituirea rezervei legale in conformitate cu reglementarile statutare in suma de 4.436.672 lei, (ii) acoperirea pierderii aferente achizitiei de actiuni proprii in valoare de 486.512 lei si (iii) alocarea profitului nedistribuit in suma de 83.796.348 lei ca rezultat reportat al exercitiului financiar.
2. Cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.772.164 voturi "pentru" reprezentand 99,9939% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 2.230 voturi "impotriva" reprezentand 0,0060% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din rezultatul net reportat aferent exercitiilor financiare 2023-2024, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,09 Lei.
3. Cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.774.264 voturi "pentru" reprezentand 99,9996% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 130 voturi "impotriva" reprezentand 0,0003% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Data de 06.06.2025 ca data a platii dividendelor („Data platii”).
4. Cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.774.264 voturi "pentru" reprezentand 99,9996% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 130 voturi "impotriva" reprezentand 0,0003% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Data de inregistrare ca fiind 16.05.2025 si ex-date ca fiind 15.05.2025, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.
5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv
cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, din care 36.774.394 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 29.04.2025.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 3 din 29.04.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1501 din data de 27.03.2025 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 27.03.2025 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 09:00, in cadrul primei convocari la Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 105 actionari care detin un numar de 36.774.454 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,0943% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7811% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.773.694 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7791% din capitalul social al Societatii si 95,0924% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.441.483 voturi "pentru" reprezentand 99,0966% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 327.709 voturi "impotriva" reprezentand 0,8911% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 4.502 "abtineri" reprezentand 0,0122 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 760 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Planul de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2024 („SOP”) si ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 2 din data de 25.03.2025, privind acordarea remuneratiei variabile pe baza de actiuni Directorilor Eligibili ai Societatii, pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
2. Cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.442.784 voturi "pentru" reprezentand 99,0982% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 327.108 voturi "impotriva" reprezentand 0,8894% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 4.502 "abtineri" reprezentand 0,0122 %din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Mandatarea Consiliului de Administratie si, in mod individual membrii acestuia, in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile pentru implementarea punctului de mai sus, in limitele legale si statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, precum si pentru derularea si implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv
cu un numar total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7809% din capitalul social al Societatii si 95,0942% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, din care 36.774.394 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri" si cu un numar total de 60 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in mod valabil hotararile AGOA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGOA, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGOA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 29.04.2025.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 29.04.2025
Adunarea generala extrordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1501 din data de 27.03.2025 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 27.03.2025 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 09:45, in cadrul primei convocari la Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 104 actionari care detin un numar de 36.775.190 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,0962% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7830% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.447.304 voturi "pentru" reprezentand 99,1084% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 327.508 voturi "impotriva" reprezentand 0,8905% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 378 "abtineri" reprezentand 0,0010% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 42.238 de actiuni proprii (maxim 0,1089% din capitalul social existent la data aprobarii prezentului punct de catre AGEA), pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins intre 5 RON si 50 RON, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, in scopul implementarii Planului de Acordare de Optiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2024, precum si (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societatii,. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. Achizitionarea actiunilor se va realiza prin operatiuni in piata, in scopul dobandirii a maxim 42.238.
2. Cu un numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.443.182 voturi "pentru" reprezentand 99,0971% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 327.008 voturi "impotriva" reprezentand 0,8892% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 5.000 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare si utile cu privire la implementarea punctului de mai sus.
3. Cu un numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societati, dintre care 36.772.874 voturi "pentru" reprezentand 99,9937% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 28 voturi "impotriva" reprezentand 0,000076% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.288 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
4. Cu numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societati, dintre care 36.772.514 voturi "pentru" reprezentand 99,9927% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 28 voturi "impotriva" reprezentand 0,000076% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.648 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in mod valabil versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii cu modificarile prevazute mai sus, precum si hotararile adoptate de prezenta AGEA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si Actului Constitutiv actualizat al Societatii, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGEA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 29.04.2025.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
Mihai CHISU
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 2 din 29.04.2025
Adunarea generala extrordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1501 din data de 27.03.2025 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia online din data de 27.03.2025 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.03.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2025, ora 09:45, in cadrul primei convocari la Societatii din Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a unui numar de 104 actionari care detin un numar de 36.775.190 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,0962% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7830% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.774.197 voturi "pentru" reprezentand 99,9973% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 493 voturi "impotriva" reprezentand 0,0013% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 500 "abtineri" reprezentand 0,0013 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Reducerea capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin (1) lit.c) din Legea 31/1990 privind societatile, de la 581.990.100 lei la 580.101.930 lei, respectiv cu suma de 1.888.170 lei, ca urmare a anularii unui numar de 125.878 actiuni proprii dobandite de catre Societate, in conformitate si motivata de Hotararea AGEA nr. 3/26.04.2024. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 580.101.930 lei, impartit in 38.673.462 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 15 lei/actiune.
Reducerea capitalului social va fi implementata cu parcurgerea etapelor legale, dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata.
2. Cu un numar total 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.771.868 voturi "pentru" reprezentand 99,9909% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.034 voturi "impotriva" reprezentand 0,0028% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.288 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Modificarea art. 4 Capitalul social si actiunile din Actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: i) modificarea art. 4.1 urmare a reducerii capitalului social, la data la care reducerea de capital social de la punctul de mai sus va produce efecte, precum si ii) eliminarea art. 4.2 urmare a eliminarii Anexei 1 cu privire la structura actionariatului si capitalului social al Societatii, art. 4 din Actul constitutiv al Societatii urmand sa aiba urmatorul nou continut:
"Articolul 4. Capitalul social si actiunile
4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 580.101.930 lei, integral subscris si varsat si este divizat in 38.673.462 actiuni nominative cu o valoare nominala de 15 lei/actiune.
4.2. Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise in forma dematerializata prin inscriere in registrul actionarilor, au valoare nominala egala si confera drepturi egale proprietarilor lor.
4.3. Fiecare actiune emisa de Societate, achitata si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile generale ale actionarilor, cu exceptia cazului in care actionarii decid ca Societatea sa emita actiuni preferentiale fara drept de vot sau in cazul in care drepturile de vot aferente unor actiuni sunt suspendate.
4.4. Societatea poate emite actiuni preferentiale fara drept de vot.
4.5. Detinerea uneia sau mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu aderarea respectivului detinator la prevederile prezentului Act Constitutiv.”
3. Cu un numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societati, dintre care 36.772.874 voturi "pentru" reprezentand 99,9937% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 28 voturi "impotriva" reprezentand 0,000076% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.288 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Data de 16.05.2025 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.
4. Cu un numar total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 94,7830% din capitalul social al Societatii si 95,0962% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societati, dintre care 36.772.514 voturi "pentru" reprezentand 99,9927% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 28 voturi "impotriva" reprezentand 0,000076% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.648 drepturi de vot neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in mod valabil versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii cu modificarile prevazute mai sus, precum si hotararile adoptate de prezenta AGEA si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si Actului Constitutiv actualizat al Societatii, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta AGEA, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 3 exemplare originale, astazi 29.04.2025.
|
Presedinte Adunare
|
Secretar Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
Mihai CHISU
|