Completare ordine de zi a AGOA convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11.04.2023

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023

Consiliul de administratie al societatii Lion Capital S.A. (actuala denumire, incepand cu data de 24 martie 2023, a Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A.), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul J02/1898/1992, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, intrunit in sedinta din data de 11 aprilie 2023,

In temeiul art. 117¹  alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lion Capital S.A. din data de 27/28 aprilie 2023, formulata de catre actionarul Blue Capital S.A., care detine 9,0423% din capitalul social prin adresa nr. 8/07.04.2023, inregistrata la sediul societatii sub nr. 732/07.04.2023,

Completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023, ora 10:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1400/24.03.2023,  in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 9291 din 27 martie 2023, in publicatia on-line www.FinancialIntelligence.ro din 24 martie 2023 si pe website-ul societatii la adresa www.sif1.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, completata, este urmatoarea:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al SIF Banat-Crisana pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie;

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022, in una dintre urmatoarele doua variante alternative:

VARIANTA I – propusa de catre Consiliul de administratie: Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022, in suma de 95.467.148 lei, la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

VARIANTA II – propusa de catre actionarul Blue Capital S.A.: Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022, in suma de 95.467.148 lei, astfel: 65.976.307,30 lei cu destinatia Dividende, respectiv un dividend brut in valoare de 0,13 lei/actiune platibil actionarilor de la data platii 15 iunie 2023, si 29.490.840,70 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2023;

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2023;

10. Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca data de inregistrare (22 mai 2023 ca ex date), in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28 aprilie 2023, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1400/24.03.2023,  in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 9291 din 27 martie 2023, in publicatia on-line www.FinancialIntelligence.ro din 24 martie 2023 si pe website-ul societatii la adresa www.sif1.ro., nu se modifica.

Presedinte Consiliu de administratie

Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate,

Eugen Cristea