Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2023

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2023

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2023

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii Lion Capital S.A. (noua denumire din 24 martie 2024 a Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A.), infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, capitalul social subscris si varsat 50.751.005,60 lei, tinuta in data de 27 aprilie 2023, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

Avand in vedere:

·  Convocarea pentru AGOA comunicata in data de 23.03.2023 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1400 din 24 martie 2023, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 9291 din 27 martie 2023, in publicatia on-line www.FinancialIntelligence.ro din 24 martie 2023, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 23 martie 2023,

·  Completarea ordinii de zi a AGOA comunicata in data de 11 aprilie 2023 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1732 din 13 aprilie 2023, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 9304 din 13 aprilie 2023, in publicatia on-line www.FinancialIntelligence.ro din 12 aprilie 2023, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 11 aprilie 2023

·  Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. in vigoare,

·  Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

·  Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

·  Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

·  Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,66% din voturile exprimate, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

Hotararea nr. 2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,66% din voturile exprimate, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

Hotararea nr. 3:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,73% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare al SIF Banat-Crisana pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie.

Hotararea nr. 4:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 78,35% din voturile exprimate, aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022, in suma de 95.467.148 lei, la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

Hotararea nr. 5:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

Hotararea nr. 6:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,26% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

Hotararea nr. 7:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,66% din voturile exprimate, aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru anul 2023.

Hotararea nr. 8:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 79,01% din voturile exprimate, aproba remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023, la nivelul stabilit prin hotararea AGOA din
26 aprilie 2016.

Hotararea nr. 9:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 78,97% din voturile exprimate, aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul stabilit prin hotararea
AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.

Hotararea nr. 10:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 238.198.438 actiuni, reprezentand 47,03% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate, aproba data de 23 mai 2023 ca data de inregistrare (22 mai 2023 ca ex date), in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General

Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea