Hotarari AGEA din 03 februarie 2024

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 3 februarie 2024, desfasurata la prima convocare

HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii de Investitii Financiare Muntenia - S.A.

din data de 03.02.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia - S.A., cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr.151/09.07.2021, intrunita statutar in data de 03.02.2024, ora 11.00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5737 din 22.12.2023, in Ziarul Financiar nr. 6.335 din 22.12.2023, pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu participarea actionarilor care detin 271.247.523 drepturi de vot valabile, reprezentand 35,6386 % din totalul drepturilor de vot si 34,5694 % din capitalul social al societatii la data de referinta 16.01.2024, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din doi membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel si doamna Stratan Ana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 99,99% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui numar de 271.247.523 de actiuni si reprezentand 34,5694% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel si doamna Stratan Ana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

cu o majoritate de 99,99% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui numar de 271.247.523 de actiuni si reprezentand 34,5694% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4 din data de 21.06.2023 publicata conform  Raportului curent nr. 1479/124552 din 21.06.2023  pe website-ul BVB.

cu o majoritate de 94,55% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui numar de 271.247.523 de actiuni si reprezentand 34,5694% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 256.477.130 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „impotriva”, 14.750.088 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba schimbarea denumirii societatii din Societatea de Investitii Financiare Muntenia – S.A. in LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. si se aproba modificarea corespunzatoare a Art.1 alin (1) – (6) din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„(1) Denumirea societatii este „LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.” denumita in continuare „Societatea”. In toate documentele emanand de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., vor fi mentionate datele de identificare si informatiile solicitate de legislatia in vigoare.

(2) Forma juridica a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. (denumita in continuare „Societatea”) este de societate pe actiuni, persoana juridica romana de drept privat, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii - F.I.A.S., categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R., cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern.

(3) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor „Societatii” (denumite „Reguli” in prezentul Act constitutiv) si ale Prospectului simplificat al „Societatii” (denumit „Prospect” in prezentul Act constitutiv).

(4) Societatea va functiona pe baza unui contract de administrare care va fi incheiat cu Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia-Invest - S.A.

(5) Sediul social al „Societatii” este in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. in orice alt loc din Romania. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va putea infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale si ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea si publicitatea.

(6) Durata de functionare a „Societatii” este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata de functionare a „Societatii” inainte de expirarea acesteia, prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

In cazul aprobarii de catre A.G.E.A. a modificarii denumirii, noua denumire va fi utilizata in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte asemenea acte emanand de la societate doar incepand cu data autorizarii/aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a noii denumiri.

La actualizarea Actului constitutiv, ca efect al aprobarii noii denumiri a societatii de catre A.G.E.A., se va inlocui sintagma Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA - S.A./SIF MUNTENIA - S.A. cu sintagma „LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.” sau cu termenul „Societatea”, dupa caz, in functie de context.

Se aproba modificarea denumirii paginii de internet a societatii din „www.sifmuntenia.ro” in „www.longshield.ro”.

La actualizarea Actului constitutiv, ca efect al modificarii paginii de internet a societatii, in loc de „www.sifmuntenia.ro” se va trece „www.longshield.ro” in tot cuprinsul Actului constitutiv actualizat.

cu o majoritate de 99,99% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui numar de 271.247.523 de actiuni si reprezentand 34,5694% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba imputernicirea reprezentantului legal al societatii, respectiv a administratorului Societatii, SAI Muntenia Invest - S.A., prin reprezentantul sau legal, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor privind schimbarea denumirii si a modificarii Actului constitutiv al Societatii, pentru semnarea formei modificate si actualizate a Actului constitutiv si a oricaror alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central - S.A. si la orice alte autoritati, incluzand, dar fara a se limita la: inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor, intocmirea, semnarea si transmiterea tuturor documentelor in acest scop, modificarea oricaror alte elemente de identificare ale societatii, daca va fi cazul, (de ex: modificare aspect grafic al emblemei-logo, marca, simbol bursier, precum si a oricaror alte asemenea elemente distinctive), efectuarea tuturor si a oricaror formalitati necesare, in fata oricarei autoritati competente, pentru implementarea hotararilor adoptate de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

cu o majoritate de 99,99% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui numar de 271.247.523 de actiuni si reprezentand 34,5694% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba data de 23.02.2024 ca data de inregistrare si data de 22.02.2024 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

cu o majoritate de 99,99% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui numar de 271.247.523 de actiuni si reprezentand 34,5694% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicusor Marian BUICA

Director General

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu