Hotarari AGEA din 21 iunie 2023

RAPORT CURENT

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 21 iunie 2023, desfasurata la prima convocare

HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii de Investitii Financiare Muntenia S.A.

din data de 21.06.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr.151/09.07.2021, intrunita statutar in data de 21.06.2023, ora 09.00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2072 din 08.05.2023, in Ziarul Financiar nr. 6.171 din 08.05.2023, pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu participarea actionarilor care detin 241.050.995 drepturi de vot valabile, reprezentand 31,6712 % din totalul drepturilor de vot si 30,7210 % din capitalul social al societatii la data de referinta 07.06.2023, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Elena Daniela Topor si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor deschise exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Elena Daniela Topor si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Muntenia - S.A. de la 78.464.520,10 lei la 76.110.584,5 lei, prin anularea unui numar de 23.539.356 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 14.07.2022- 27.07.2022 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Societatii de Investitii Financiare Muntenia - S.A. va avea valoarea de 76.110.584,5 lei fiind impartit in 761.105.845 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.

In consecinta, dupa reducerea capitalului social, art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv al societatii se modifica dupa cum urmeaza:

„Art. 3. Capital social si actiuni

(1) Capitalul social subscris si integral varsat este de 76.110.584,5 lei, impartit in 761.105.845 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor."

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. 1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificarilor privind art. 3 alin. 1 din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; (iii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comertului.”

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 4

Se aproba schimbarea denumirii societatii din Societatea de Investitii Financiare Muntenia - S.A. in BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A. si aprobarea modificarii corespunzatoare a art. 1 alin. (1)-(6) din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„(1) Denumirea societatii este "BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A." denumita in continuare „Societatea”. In toate documentele emanand de la BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A., vor fi mentionate datele de identificare si informatiile solicitate de legislatia in vigoare. (2) Forma juridica a BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A. (denumita in continuare "Societatea") este de societate pe actiuni, persoana juridica romana de drept privat, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii - F.I.A.S., categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R., cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern. (3) BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A. va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor "Societatii" (denumite "Reguli" in prezentul Act constitutiv) si ale Prospectului simplificat al "Societatii" (denumit "Prospect" in prezentul Act constitutiv). (4) Societatea va functiona pe baza unui contract de administrare care va fi incheiat cu Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia-Invest - S.A. (5) Sediul social al "Societatii" este in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A. in orice alt loc din Romania. BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A. va putea infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale si ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea si publicitatea. (6) Durata de functionare a "Societatii" este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata de functionare a "Societatii" inainte de expirarea acesteia, prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.” In cazul aprobarii de catre A.G.E.A. a modificarii denumirii, noua denumire va fi utilizata in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte asemenea acte emanand de la societate doar incepand cu data autorizarii/aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a noii denumiri. La actualizarea Actului constitutiv, ca efect al aprobarii noii denumiri a societatii, se va inlocui sintagma Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA - S.A./SIF MUNTENIA - S.A. cu sintagma "BEDROCK INVESTMENT GROUP - S.A." sau cu termenul „Societatea”, dupa caz, in functie de context.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- Art. 6 alin. (15) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Fiecare actiune da dreptul la un vot. Adunarea generala a actionarilor va stabili pentru fiecare hotarare adoptata cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate "pentru" si "impotriva" fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri. Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la oricare dintre punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat. Societatea va include in convocatorul adunarii generale a actionarilor mentiuni cu privire la calificarea pozitiei de abtinere adoptate de actionar ca vot exprimat daca dispozitiile legale instituie cerinta unor astfel de mentiuni.”

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba derularea unui Program de rascumparare a propriilor actiuni de catre SIF Muntenia - S.A. Programul de rascumparare actiuni se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social Numarul maxim de actiuni: 18.000.000 actiuni Pretul minim per actiune: 0,1 lei

Pretul maxim per actiune: 2,5183 lei

Durata programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Plata actiunilor rascumparate in cadrul Programului se va face din sursele prevazute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societatii.

Programul de rascumparare va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica urmand ca achizitionarea actiunilor in cadrul Programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, ce pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate. Se aproba imputernicirea SAI Muntenia Invest - S.A. sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru implementarea Programului de rascumparare cu respectarea caracteristicilor principale sus-mentionate.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba data de 12.07.2023 ca data de inregistrare si a datei de 11.07.2023 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare, in urma exprimarii unui numar total de 241.050.995 de voturi valabile, aferente unui numar de 241.050.995 de actiuni si reprezentand 30,72% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 241.050.995 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicusor Marian BUICA

Director General

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu