Raport curent conform, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raporului:09.12.2024
Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA
Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, str.Unirii, nr.40, jud.Maramures
Numar de ordine in Registru Comertului:J24/13/1993
Cod Fiscal:RO 2954386
Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464
Capital social subscris si varsat: 2.325.077
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO
I.Evenimente importante de raportat
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare
a societatii SIGSTRAT SA din data de 14.01.2025.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
SIGSTRAT SA
Cu sediul in localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, judetul Maramures, avand CUI RO 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J24/13/1993, cu un capital social subscris si varsat de 2.325.077 lei, respectiv un numar de 23.250.770 actiuni comune, nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune;
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 14.01.2025. ora 12,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.
La sedinta AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 03.01.2025, stabilita ca data de referinta.
ORDINEA DE ZI A AGEA
ART.1.Aprobarea dobandirii, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii, prin anularea actiunilor.
- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 6.510.216 de actiuni, reprezentand 28% din capitalul social al Societatii.
- Pretul minim per actiune 0,30 lei/actiune
- Pretul maxim per actiune 0,63lei/actiune
- Valoarea pecuniara maxima este de 4.101.436,08 lei
- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii AGEA.
- Plata actiunilor dobandite va fi facuta numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui intermediar.
ART. 2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituire pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea proprilor actiuni prin oferta publica de cumparare.
ART.3. Aprobarea datei de 30.01.2025 ca data de inregistrare.
ART.4. Aprobarea datei de 29.01.2025 ca ex date.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA, pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.
Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarii generale ordinare sau extraordinare si de pe web site-ul societattii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 09.01.2025.
Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea “ pentru AGEA din data de 14/15.01.2025”. Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 14.12.2024.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale extraordinare si ordinare se face in cazul persoanelor fizice, prin simpla proba a identitatii lor pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu imputernicirea/procura acordata persoanei care le reprezinta.
Actionarii care nu pot participa personal la AGEA pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 14.12.2024 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 09.01.2025, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGEA din data de 14/15.01.2025”.
Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintei AGEA prin utilizarea formularului de “vot prin corespondenta”. Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 14.12.2024, de la sediul societatii sau descarcat de pe www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat s semnat, insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societattii sau la adresa de mail sigstrat@sigstrat.ro pana la data de 09.01.2025, cu mentiunea pe plic “pentru AGEA din data de 14/15.01.2025”.
In aplicarea prevederilor aliniat 23 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de abtinere exercitata de un actionar nu reprezinta un vot exprimat.
In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGEA la prima convocare, a doua convocare AGEA se face pentru data de 15.01.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.
Presedintele
Consiliului de Administratie
Kertesz Elisabeta