Fax:021/252.24.41
RAPORT CURENT
conform art 234 alin 1 lit a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 19.03.2024
Denumirea emitentului SINTOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2
Numarul de telefon: 021/252 17 15
Numarul de fax 021/252 24 41
Numarul si data inregistrarii la O.R.C. J40/407/1991
Codul unic de inregistrare RO 647
Capital social 9.651.910 RON
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile BVB – Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra emitentului: Nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: Nu este cazul
c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment: Nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13)
din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata, republicata. Nu este cazul
e) Alte evenimente :
CONVOCATOR Adunare Generala Ordinara a Actionarilor - conform anexa
II. Semnaturi
VICEPRESEDINTE C.A.
RADULESCU CATIA NICULINA
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A. (,,Societatea”), societate cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/407/1991, C.U.I. 647, atribut fiscal RO, in temeiul art. 111, 117 si 118 alin.1, 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor actului constitutiv, a Legii nr. 24/2017 republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii inscrisi la registrul actionarilor Depozitarul Central S.A. la data de referinta 15 aprilie 2024, adunare ce va avea loc la sediul social al societatii (Bucuresti, str. Ziduri intre Vii, nr.22, sector 2) in data 23 aprilie 2024, ora 12,00 in prima convocare, respectiv 24 aprilie 2024, ora 12,00 in acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, cu urmatoarea:
Ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, dupa ascultarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea distribuirii unei parti corespunzatoare din profitul inregistrat de societate in anul 2023 pentru completarea rezervei legale si aprobarea ca restul profitului realizat de societate in anul 2023 sa ramana nerepartizat, urmand ca adunarea generala sa decida ulterior destinatia acestuia;
3. Analiza gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2024;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie;
7. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar pentru 4 ani de la data alegerii;
8. Alegerea auditorului intern si stabilirea duratei minime a contractului de audit intern pentru 4 ani de la data alegerii;
9. Fixarea remuneratiei auditorului financiar pentru exercitiul in curs;
10. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor consiliului de administratie si auditorului intern si a limitelor generale ale remuneratiei directorului general;
11. Aprobarea datei de 15 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor conform art.87 alin.1 din Legea nr. 24/2017;
12. Aprobarea ca ex-date a datei de 14 mai 2024.
Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a exercita, numai in scris, urmatoarele drepturi prevazute de articolul 105 alineatele (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (transmise prin servicii de curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM” sau prin mijloace electronice la urmatoarea adresa investitori@sintofarm.ro mentionand la subiect: “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM”):
-
Introducerea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
-
Prezentarea, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
De asemenea, actionarii societatii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, pana la data de 17 aprilie 2024, ora 15,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM ”. Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, insotite de copia scanata a actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 17 aprilie 2024, ora 15,00, la adresa: investitori@sintofarm.ro, mentionand la subiect: “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM”.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor-Depozitarul Central SA la data de referinta 15 aprilie 2024. Acestia pot participa si pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane (fizice sau juridice) decat actionarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, pe baza de imputernicire generala/imputernicire speciala (conform formularului de imputernicire pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii), sau pot vota prin corespondenta conform formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie in acest sens de catre Societate. Reprezentantul actionarului trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
Potrivit dispozitiilor art.105 alin.233 coroborat cu art.123 din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire generala data cu respectarea dispozitiilor legale/imputernicire speciala -conform formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate -data persoanei care le reprezinta si actul de identitate a reprezentantului sau cu alte acte din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane (inclusiv altor persoane decat actionarii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege) imputernicire generala sau imputernicire speciala pentru respectiva adunare generala.
Incepand cu data publicarii convocatorului adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social (intre orele 09,00-15,00, in zilele lucratoare) si pe website-ul societatii: www.sintofarm.ro, urmatoarele documente: convocatorul; numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; proiectul de hotarare; formularele de imputernicire speciala, in limba romana si engleza, care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, in limba romana si engleza. Proiectele de hotarare propuse de actionari, vor fi disponibile la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, in zilele lucratoare, intre orele 09,00-15,00, precum si pe website-ul societatii: www.sintofarm.ro, de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre SINTOFARM S.A..
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pina la care se pot depune candidaturile este data si ora primei convocari a adunarii generale ordinare.
Depunerea/expedierea catre societate a imputernicirilor generale/imputernicirilor speciale, in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice certificat de inmatriculare) se face astfel incat acestea sa ajunga pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2024, ora 12,00, la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM”. Imputernicirile speciale scanate pot fi comunicate si prin email pana la data de 23 aprilie 2024, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM ”. In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, imputernicirea speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa, prin email, pana la data de 23 aprilie 2024, ora 12,00, la adresa investitori@sintofarm.ro.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii originalul imputernicirii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail si o copie a actelor sale de identitate (buletin / carte de identitate), iar in cazul reprezentantului persoana juridica se va prezenta si copia certificatului sau de inregistrare.
In cazul in care imputernicirea generala este data unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, aceasta imputernicire trebuie sa indeplineasca prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018, sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si, dupa caz, stampilata), data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala , din care sa reiasa ca:
o imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
o imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul
Actionarii SINTOFARM inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data adunarii, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si buletin/carte de identitate ale reprezentantului in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) vor fi depuse sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe care sa fie trecute numele si domiciliul expeditorului (actionarului), la urmatoarea adresa: Bucuresti, str Ziduri intre Vii nr. 22, sector 2, astfel incat acestea sa ajunga la adresa mentionata pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2024, ora 12,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM” sau
b) vor fi transmise scanat prin e-mail pana la data de 23 aprilie 2024, ora 12.00, la adresa investitori@sintofarm.ro mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SINTOFARM”.
Formularele de vot care nu sunt primite la adresa mentionata pana la data de 23 aprilie 2024, ora 12,00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in adunare.
Va rugam sa aveti in vedere ca, pe perioada zilelor nelucratoare, la adresa sus mentionata nu poate fi primita corespondenta.
Relatii suplimentare la telefon 0730.11.00.91.
Consiliul de Administratie al SINTOFARM S.A.
Vicepresedinte CA
Radulescu Catia Niculina