CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15.11.2024
Denumirea societatii emitente: Societatea ,,SINTEROM” S.A.
Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641
Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076
Codul unic de inregistrare: RO202123
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991
Capital social subscris si varsat: 16.774.030 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 15.11.2024
Art.1. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de numirea unui nou administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al SINTEROM SA.
Art.2. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de aprobare a duratei mandatului membrului C.A., de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 24.08.2025.
Art.3. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de aprobare a Politicii de remunerare a administratorilor.
Art.4. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de stabilire a indemnizatiei administratorului, la suma de 1.000 Eur net/luna in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
Art.5. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de aprobare a incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
Art.6. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de mandatare a unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales.
Art.7. Cu 5.629.489 voturi ”impotriva”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii resping propunerea de aprobare a actualizarii Actului Constitutiv al societatii Sinterom S.A., in conformitate cu punctul 1 inscris pe ordinea de zi.
Art.8. Cu 5.629.439 voturi ”pentru”, reprezentand 83.9011% din capitalul social, actionarii societatii aproba data de 20.12.2024 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 al Legii nr. 24/2017, respectiv a datei de 19.12.2024, ca “ex-date”.
Art.9. Cu 5.629.439 voturi ”pentru”, reprezentand 83,9011% din capitalul social, actionarii societatii imputerniceste consilierul juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare documente la Oficiul Registrului Comertului).
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Consiliu de Administratie
Bognar Attila Iosif