CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2023
Denumirea societatii emitente: Societatea ,,SINTEROM” S.A.
Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641
Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076
Codul unic de inregistrare: RO202123
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991
Capital social subscris si varsat: 16.774.030 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 28.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SINTEROM S.A. Cluj-Napoca a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a reglemeatarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 28.04.2023, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de 6.461.261 actiuni nominative, reprezentand 96,2986 % din capitalul social.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:
Art.1. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.
Art.2. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2022.
Art.3. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba situatiile financiare ale anului 2022, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
Art.4. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba repartizarea profitului obtinut de societate in anul 2022, in suma neta de 103.793 lei, pentru acoperirea pierderilor fiscale inregistrate in anii precedenti.
Art.5. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul socia,l actionarii societatii aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
Art.6. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Programului de Investitii pentru anul 2023.
Art.7. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
Art.8. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social,, actionarii societatii aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor societatii Sinterom S.A., aferent anului 2022.
Art.9. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba numirea societatii G5 CONSULTING S.R.L., persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 223/02.07.2002, cu sediul in Dej, str. A. Russo nr.24/2, Punct de Lucru – Cluj Napoca, str. Horea nr. 6/15, avand cod unic de inregistrare RO14650690, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/943/2002 ca Auditor Financiar pentru o perioada de 4 ani si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Art.10. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba data de 24.05.2023 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 23.05.2023 ca “ex-date”.
Art.11. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj).
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Consiliu de Administratie
Bognar Attila Iosif
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bognar Attila Iosif