CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 30.06.2023
Denumirea societatii emitente: Societatea ,,SINTEROM” S.A.
Sediul social: Cluj Napoca, Str. B-dul Muncii nr. 12, Jud. Cluj, cod postal 400641
Numarul de telefon: 0264-415080 ; Numarul de fax: 0264-415076
Codul unic de inregistrare: RO202123
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2750/1991
Capital social subscris si varsat: 16.774.030 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea SINTEROM SA este : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT : Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SINTEROM S.A. din data de 30.06.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SINTEROM S.A. Cluj-Napoca a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a reglemeatarilor A.S.F. in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de 30.06.2023, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de 6.461.261 actiuni nominative, reprezentand 96,2986 % din capitalul social.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv propriu, cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii Societatii SINTEROM S.A., au hotarat urmatoarele:
Art.1. Cu 6.461.261 voturi ”pentru”, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii constata incetarea mandatului de administrator al doamnei Teodora Muncelean incepand cu data de 30.06.2023, ca urmare a demisiei.
Art.2. Cu 6.461.261 voturi ”pentru”, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii constata incetarea mandatului de administrator al domnului Vuza Eduard, incepand cu data de 30.06.2023, data adunarii generale a actionarilor societatii.
Art.3. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aleg in functiile de administrator ramase vacante pe domnul Staicu Dumitru Florian si respectiv pe domnul Eduard Vuza.
Art.4. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba durata mandatelor administratorilor alesi, de la data numirii acestora, pana la data expirarii mandatelor stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor predecesorilor, respectiv 24.08.2025.
Art.5. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba indemnizatia administratorilor alesi la valoarea de 250 euro/net/luna.
Art.6. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba mandatarea dlui Bognar Attila Iosif sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.
Art.7. Cu 4.905.752 voturi ”pentru” reprezentand 73,1153% din capitalul social si 1.555.509 voturi ”impotriva”, reprezentand 23.1833% din capitalul social, actionarii societatii aproba Actului Constitutiv actualizat al societatii Sinterom S.A., in conformitate cu punctele 1,2,3, inscrise pe ordinea de zi.
Art.8. Cu 6.461.261 voturi ”pentru”, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii aproba data de 21.07.2023 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 20.07.2023 ca “ex-date”.
Art.9. Cu 6.461.261 voturi ”pentru”, reprezentand 96,2986% din capitalul social, actionarii societatii aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate (depunere si ridicare document la Oficiul Registrului Comertului Cluj).
PRESEDINTE DE SEDINTA
Presedinte Consiliu de Administratie
Bognar Attila Iosif