Convocare AGOA&AGEA din 25/26.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 15/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 25/26.04.2024

Conducerea Simtel Team S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 21.03.2024, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 25.04.2024 (prima convocare), respectiv 26.04.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Presedinte Consiliu de Administratie

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

SIMTEL TEAM S.A.

Consiliul de Administratie al societatii SIMTEL TEAM S.A. inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.577.574,6 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Adminstratie,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 25.04.2024, ora 11:00 AM la sediul societatii din Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, Bucuresti, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 15.04.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 26.04.2024, orele 11:00 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 25.04.2024, ora 12:30 AM la sediul societatii din Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, Bucuresti, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 15.04.2024, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 26.04.2024, orele 12:30 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.             Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent.

2.             Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

3.             Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.

4.             Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2023, determinat in conformitate cu legislatia aplicabila, in valoare de 27.653.615 lei, dupa cum urmeaza:

a.                  1.050 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

b.                  27.652.565 lei reprezentand profit nerepartizat.

5.             Aprobarea raportului de remunerare al Societatii pentru anul 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.

6.             Aprobarea noii Politici de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, in forma prezentata AGOA.

7.             Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, in forma prezentata AGOA.

8.             Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA

9.             Aprobarea imputernicirii dlui. Mihai Radu TUDOR, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.             Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., categoria Standard („Listarea pe Piata Reglementata”) si imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitate de subdelegare, ca, in numele si pe seama Societatii, sa semneze orice documente si sa intreprinda toate si oricare actiuni si formalitati prevazute de lege in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului Central, Registrul Comertului si/sau oricarei alte institutii, in vederea admiterii la tranzactionare si aducerii la indeplinire a Listarii pe Piata Reglementata.

2.             Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

3.             Aprobarea imputernicirii dlui Mihai Radu TUDOR, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, daca este cazul, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA si AGOA 

a) Participarea actionarilor la AGEA si AGOA 

Se recomanda actionarilor sa evite deplasarile neesentiale si sa isi exercite dreptul de vot prin corespondenta, potrivit procedurii descrise in prezentul convocator sau prin procedura de vot electronic asa cum este descris mai jos la punctul g).  

La AGEA si AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta). 

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA si AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini). 

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz. 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A. 

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul). 

Informatii privind imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c) si d) de mai jos. 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului in conformitate cu punctele c) si d) de mai jos).  

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA 

Incepand cu data de 26.03.2024, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la  https://investors.simtel.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.  

c) Imputernicirile generale 

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie. 

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Romania, Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@simtel.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.04.2024, ora 11:00 AM. 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. 

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca: 

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; 

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.  

d) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta 

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). 

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. 

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Romania, Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@simtel.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.04.2024, ora 11:00 AM, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 25.04.2024/26.04.2024”. 

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA si AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).  

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA. 

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@simtel.ro) pana la data de 08.04.2024. 

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicit completarea ordinii de zi AGEA si AGOA. 

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990.  

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi  

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@simtel.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 22.04.2024, ora 11:00 AM. 

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. 

g) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului http://smtl.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

(i) In cazul persoanelor fizice:

- numele si prenumele,

- codul numeric personal,

- adresa de e-mail,

- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*,

- numarul de telefon (optional);

- se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori

(ii) In cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice,

- codul unic de inregistrare (CUI);

- numele si prenumele reprezentantului legal,

- codul numeric personal al reprezentantului legal,

-  adresa de e-mail,

- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

- copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*;

- numarul de telefon (optional).

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

IULIAN NEDEA 

Presedintele Consiliului de Administratie

_______________