|
Catre:
|
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
|
|
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
|
RAPORT CURENT 43/2026
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
|
Data raportului
|
01.10.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Simtel Team S.A.
|
|
Sediul social
|
Splaiul Independentei Nr. 319H, Cladirea London Office, Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, Bucuresti, Romania
|
|
Email
|
investors@simtel.ro
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Website
|
www.simtel.ro/investitori
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2010000564406
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 26414626
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.628.346,20 lei
|
|
Numar de actiuni
|
8.141.731
|
|
Simbol
|
SMTL
|
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA din data de 30.09.2026
In data de 30.09.2026, de la ora 12:00, la sediul Companiei din Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea London Office Building, Etaj 2, Spatiul 1, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Simtel Team S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar al adunarii a fost intrunit la prima convocare.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Iulian NEDEA
Presedinte Consiliu de Administratie
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii SIMTEL TEAM S.A.
Din data de 30.09.2026
Actionarii societatii SIMTEL TEAM S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC.J2010000564406, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319H, Cladirea London Office, Etaj 2, Spatiul 1, Sector 6, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.628.346,2 lei, impartit in 8.141.731 de actiuni, corespunzatoare unui numar de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominala de 0,2 Lei fiecare, (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit la data de 30.09.2026, ora 12:00 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea” sau „AGEA”) la sediul Societatii, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si articolului 9.1 si urmatoarele din Actul Constitutiv al Societatii.
La inceperea Adunarii au fost prezenti un numar de 114 de actionari, detinand 5.131.722 actiuni in cadrul Societatii, reprezentand 63,02986% din intreg capitalul social al Societatii („Actionarii”).
Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1
Actionarii aproba divizarea partiala a Societatii, prin desprinderea si transferul catre Simtel Services S.R.L., societate beneficiara existenta si detinuta integral de catre Societate, a partii din patrimoniu aferente activitatilor EPC si O&M, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in Proiectul de divizare partiala din data de 23.06.2026 (”Proiectul de divizare”), impreuna cu anexele acestuia, si aprobarea tuturor operatiunilor prevazute in cuprinsul Proiectului de divizare in vederea implementarii divizarii.
Hotararea nr. 1 a fost adoptata cu 5.040.746 voturi „pentru”, reprezentand 61,9125% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,1834% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 2
Actionarii aproba Proiectul de divizare partiala prin desprindere in interesul societatii din data de 23.06.2026, intocmit de Consiliul de Administratie al Simtel Team S.A., in calitate de societate divizata, si de administratorul unic al Simtel Services S.R.L., in calitate de societate beneficiara, impreuna cu anexele acestuia, publicat la data de 30.06.2026 pe pagina de internet a Societatii, pe pagina de internet a Simtel Services S.R.L. si in Buletinul Electronic al Registrului Comertului, precum si a Raportului administratorilor Privind proiectul de divizare partiala prin desprindere in interesul societatii din data de 23.06.2026 intocmit la data de 19.08.2026.
Hotararea nr. 2 a fost adoptata cu 5.046.888 voturi „pentru”, reprezentand 61,9879% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,3030% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 3
Actionarii aproba dobandirea de catre Societate, in calitate de societate divizata, a celor 3.194.442 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 Lei fiecare si o valoare nominala totala de 31.944.420 lei, care vor fi emise de catre societatea Simtel Services S.R.L., ca societate beneficiara a divizarii, reprezentand transferul partii de patrimoniu ca intreg de la societatea divizata catre societatea beneficiara, in urma divizarii prin desprindere in interesul societatii care transfera activele.
Structura si capitalul societatii Simtel Services SRL dupa data efectiva, va fi urmatoarea:
|
Asociati
|
Nr. de parti sociale
|
Procent din capitalul social (%)
|
Capital social (Lei)
|
|
Simtel Team S.A.
|
3.194.464
|
100%
|
31.944.640
|
Hotararea nr. 3 a fost adoptata cu: 5.046.660 voturi „pentru”, reprezentand 61,9851% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,2986% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 4
Actionarii aproba ca divizarea Societatii sa se realizeze pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2025, reprezentand data de referinta a divizarii conform Proiectului de Divizare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale incidente.
Hotararea nr. 4 a fost adoptata cu 5.046.660 voturi „pentru”, reprezentand 61,9851% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,2986% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 5
Actionarii aproba data efectiva a divizarii ca fiind data inregistrarii in Registrul Comertului a ultimei hotarari a adunarii generale sau, dupa caz, a ultimei decizii a asociatului unic, prin care divizarea este aprobata, in conformitate cu prevederile Proiectului de Divizare si cu dispozitiile legale aplicabile.
Hotararea nr. 5 a fost adoptata cu 5.046.658 voturi „pentru”, reprezentand 61,9851% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,2986% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 6
Actionarii aproba pretul ce urmeaza a fi platit de Societate actionarilor care isi exercita in mod valabil dreptul de retragere in legatura cu divizarea, respectiv suma de 39,5333 lei/actiune, stabilita prin Raportul de evaluare nr. 885 din data de 22.06.2026, intocmit de evaluatorul independent Darian DRS S.A., CUI 201020, membru corporativ ANEVAR, titular al Autorizatiei de membru corporativ nr. 0027 si inscris in Registrul Public al Autoritatii de Supraveghere Financiara sub nr. PJR16EVPJ/120011, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Hotararea nr. 6 a fost adoptata cu 5.075.932 voturi „pentru”, reprezentand 62,3446% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,8687% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 7
Actionarii aproba retragerea din Societate a actionarilor care nu voteaza in favoarea divizarii si care isi exercita in mod valabil dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii AGEA privind aprobarea divizarii, potrivit prevederilor legale aplicabile, Proiectului de Divizare si Procedurii privind exercitarea dreptului de retragere de catre actionarii Societatii.
Hotararea nr. 7 a fost adoptata cu 5.077.878 voturi „pentru”, reprezentand 62,3685% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,9066% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 8
Actionarii aproba modificarea domeniului de activitate, activitatii principale si activitatilor secundare ale Societatii, dupa cum urmeaza: domeniul principal de activitate este 642 — Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare, activitatea principala este Cod CAEN 6421 — Activitati ale holding-urilor, iar activitatile secundare sunt 3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile, 3515 – Comercializarea energiei electrice, 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate si 7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management.
Hotararea nr. 8 a fost adoptata cu 5.056.902 voturi „pentru”, reprezentand 62,1109% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,4981% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 9
Actionarii aproba schimbarea de denumire a Societatii din ”Simtel Team S.A.” in ”SMTL Group S.A.”, conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii firmei emisa de Oficiul National al Registrului Comertului si conform Notei de fundamentare pusa la dispozitia actionarilor.
Hotararea nr. 9 a fost adoptata cu 5.054.580 voturi „pentru”, reprezentand 62,0824% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,4529% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 10
Actionarii aproba reducerea capitalului social al Societatii prin anularea actiunilor din trezorerie, de la valoarea de 1.628.346,2 Lei, cat este in prezent, la valoarea de 1.620.516 Lei, respectiv cu suma de 7.830,2 Lei, prin anularea unui numar de 39.151 de actiuni, cu o valoare nominala de 0,2 Lei/actiune, ramase in trezoreria Societatii dupa distribuirea actiunilor aferente implementarii Stock Option Plan-ului aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 29.02.2024, pentru perioada 2024 – 2025.
Hotararea nr. 10 a fost adoptata cu 5.046.108 voturi „pentru”, reprezentand 61,9783% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,2878% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 11
Actionarii aproba modificarea art. 2.1. din Actul Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarea propusa la punctul 8 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
|
FORMA INITIALA
|
FORMA PROPUSA
|
|
2.1. Obiectul de activitate al Societatii se poate realiza atat in tara cat si in strainatate si consta in activitatile avand urmatoarele coduri CAEN:
Domeniul principal de activitate este: 422 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
Activitatea principala este: 4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
Activitatile secundare ale Societatii sunt:
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3515 – Comercializarea energiei electrice
3516 – Depozitarea energiei electrice
4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 - Lucrari de izolatii
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 - Alte lucrari de finisare
4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4342 – Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350 – Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391 - Activitati de zidarie
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat
4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4682 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6422 - Activitati ale canalelor de finantare
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8130 - Activitati de intretinere peisagistica
8122 - Activitati specializate de curatenie
9510 - Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
|
2.1. Obiectul de activitate al Societatii se poate realiza atat in tara cat si in strainatate si consta in activitatile avand urmatoarele coduri CAEN:
Domeniul principal de activitate este: 642 — Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare
Activitatea principala este: 6421 — Activitati ale holding-urilor
Activitatile secundare ale Societatii sunt:
3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3515 – Comercializarea energiei electrice 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management.
|
Hotararea nr. 11 a fost adoptata cu 5.055.582 voturi „pentru”, reprezentand 62,0947% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,4724% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 12
Actionarii aproba modificarea art. 1.2.1. din Actul Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarea propusa la punctul 9 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
|
FORMA INITIALA
|
FORMA PROPUSA
|
|
1.2.1. Denumirea Societatii este SIMTEL TEAM S.A. Denumirea poate fi modificata in conditiile prevazute de lege si de Actul Constitutiv.
|
1.2.1. Denumirea Societatii este SMTL Group S.A. Denumirea poate fi modificata in conditiile prevazute de lege si de Actul Constitutiv.
|
Hotararea nr. 12 a fost adoptata cu 5.052.982 voturi „pentru”, reprezentand 62,0628% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,4217% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 13
Actionarii aproba modificarea art. 3.1.1. si art. 3.1.2. din Actul Constitutiv pentru a reflecta modificarea propusa la punctul 10 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
|
FORMA INITIALA
|
FORMA PROPUSA
|
|
3.1.1. Capitalul social total al Societatii, integral privat, subscris si varsat, este de 1.628.346,2 lei, constituit integral in numerar.
3.1.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 8.141.731 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,2 lei.
|
3.1.1. Capitalul social total al Societatii, integral privat, subscris si varsat, este de 1.620.516 lei, constituit integral in numerar.
3.1.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 8.102.580 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,2 lei.
|
Hotararea nr. 13 a fost adoptata cu 5.055.651 voturi „pentru”, reprezentand 62,0955% din capitalul social al Societatii, respectiv 98,4737% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 14
Actionarii aproba data de 21.10.2026 ca data de inregistrare si a datei de 20.10.2026 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
Hotararea nr. 14 a fost adoptata cu 5.086.182 voturi „pentru”, reprezentand 62,4705% din capitalul social al Societatii, respectiv 99,0684% din drepturile de vot pentru acest punct.
HOTARAREA nr. 15
Actionarii aproba imputernicirea domnului Mihai – Radu TUDOR, membru in Consiliu de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea hotararilor in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Hotararea nr. 15 a fost adoptata cu 5.064.947 voturi „pentru”, reprezentand 62,2097% din capitalul social al Societatii, respectiv 97,7189% din drepturile de vot pentru acest punct.
Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 30.09.2026, in 5 (cinci) exemplare originale [sau in format electronic, cu semnatura electronica calificata, dupa cum va fi cazul].
SIMTEL TEAM s.A.
Prin Director General