Solicitare si decizie de suplimentare convocator AGEA din 07/08.08.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 32/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Solicitare si decizie de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei convocata pentru data de 07/08.08.2025

Conducerea Simtel Team S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata cu privire la faptul ca, in urma solicitarii Consiliului de Administratie al Companiei de adaugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei convocata pentru data de 07/08.08.2025 („AGEA”), avand in vedere ca respectiva cerere indeplineste conditiile prevazute de legea aplicabila, ordinea de zi AGEA a fost completata in mod corespunzator prin inserarea punctului 5, astfel cum este reflectat in convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat prezentului raport curent.

Iulian NEDEA

Presedinte Consiliu de Administratie

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru data de 07.08.2025/08.08.2025)

Consiliul de Administratie al societatii SIMTEL TEAM S.A. inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC. J2010000564406, cod unic de inregistrare 26414626, cu sediul social in Bucuresti, Spl. Independentei nr. 319L, Cladirea Bruxeles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, avand un capital social subscris si varsat de 1.583.730 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin dl. IULIAN NEDEA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Adminstratie, avand in vedere:

·         convocarea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor SIMTEL TEAM S.A. pentru data de 07.08.2025/08.08.2025, ora 11:00, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3128/07.07.2025,

·         propunerea Consiliului de Administratie al Societatii, in temeiul art. Art. 117¹ alin. (2¹) din Legea societatilor nr. 31/1990, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) cu un nou punct, dupa cum urmeaza:

”Aprobarea obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor relevante si, respectiv, ratificariitranzactiei privind dobandirea de catre Societate a unui numar de 20 parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al SMTL SOLAR BUGHEA S.R.L., societate romana cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, bloc OB 410, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2021013410402, CUI 44693545 de la dl. BAZARCIUC SERGIU-EUGEN, in calitate de asociat unic si vanzator. SMTL SOLAR BUGHEA S.R.L. detine o centrala fotovoltaica cu o capacitate instalata de 70,01 MW. Pretul total de achizitie este de 32.207.190 lei si va fi platit de catre Societate dupa cum urmeaza:

-          Valoarea imprumuturilor acordate de asociatul unic in suma de 3.858.914 lei la data semnarii contractul de vanzare - cumparare privind partile sociale (Societatea preluand astfel creanta la valoarea nominala a acesteia), iar

-          Diferenta din pretul de achizitie rezultat din scaderea imprumuturilor acordate de asociatul unic in suma de 3.858.914 lei, in doua transe:

·         Prima transa: 20% din pret, in maximum 8 luni de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 28 februarie 2026; si

·         A doua transa: 80% din pret, in maximum 2 ani de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 30 decembrie 2026 sau in termen de 15 zile lucratoare de la incasarea pretului in cazul revanzarii catre un tert, dupa caz.”

dispune, in temeiul art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990  completarea ordinii de zi AGEA conform solicitarii, astfel incat ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.      Aprobarea modificarii Planului multianual de stimulare a angajatilor-cheie ai Societatii pentru perioada 2024 - 2025 (“Planul” / “Stock Option Plan”), care prevede acordarea de optiuni de a primi cu titlu gratuit actiuni emise de Societate, reprezentand cel mult 2% din numarul total de actiuni ale Societatii, aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.02.2024, pentru clarificarea criteriului de referinta utilizat pentru evaluarea indeplinirii conditiei generale privind cresterea cifrei de afaceri anuale, in sensul ca, pentru acordarea optiunilor, se are in vedere cifra de afaceri anuala consolidata la nivelul grupului Simtel Team S.A., astfel cum reiese din situatiile financiare consolidate auditate.

2.      Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 44.616,2 lei, de la 1.583.730 lei pana la 1.628.346,2 lei, prin emisiunea a 223.081 actiuni noi cu valoare nominala de 0,2 lei per actiune, in urma incorporarii a 44.616,2 lei din primele de emisiune rezultate din operatiunea de majorare a capitalului social ce a avut loc in anul 2022 (aprobata prin Decizia Administratorului Unic din data de 24 octombrie 2022), in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA.

Repartizarea actiunilor gratuite se va face conform raportului dintre 223.081 (actiuni nou emise in cadrul majorarii capitalului social) si 7.918.650 (numarul de actiuni anterior majorarii capitalului social), pentru fiecare 1 actiune detinuta la data de inregistrare  actionarii vor primi 0,0281715949056973 actiuni gratuite.

Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planul de alocare gratuita de actiuni la nivelul Societatii („Planul SOP”), aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.02.2024, actionarii avand posibilitatea: (i) fie de a primi actiunile gratuite care li se cuvin, conform indicelui de alocare mentionat mai sus, (ii) fie de a primi valoare nominala pentru fiecare dintre aceste actiuni cuvenite, in cazul acestei ultime optiuni, actiunile urmand a fi incarcate de catre Depozitarul Central in contul de trezorerie al Societatii.

In acest sens, actionarii Societatii inregistrati la data de inregistrare, vor avea la dispozitie o perioada de 10 zile calendaristice, astfel cum aceasta este mentionata in Procedura de exprimare a optiunilor, ce face parte din materialele suport AGEA, pentru a exprima una din urmatoarele optiuni:

(i) sa primeasca actiunile gratuite ce li se cuvin, conform indicelui de alocare de 0,0281715949056973 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare;

(ii) sa primeasca valoarea nominala cuvenita, pentru numarul total de actiuni gratuite la care ar fi indreptatiti, conform indicelui de alocare de 0,0281715949056973 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.

In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in urma majorarii capitalului social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu 4 zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform prevederilor legale in vigoare si valoarea nominala.

3.      Aprobarea procedurii de optare a actionarilor prin intermediul careia va fi implementata operatiunea de majorare a capitalului social cu actiuni gratuite, in forma in care acest document a fost prezentat actionarilor drept material suport AGEA.

4.      Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare catre Directorul General al Societatii, sa adopte orice hotarare si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, astfel cum aceasta operatiune este descrisa la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele aspecte:

(i)                 Stabilirea modului de implementare a majorarii capitalului social cu actiuni gratuite, inclusiv stabilirea datei platii pentru actiunile gratuite, a pretului de compensare a fractiilor de actiuni si a datei platii pentru fractiile de actiuni rezultate;

(ii)               Asigurarea listarii pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise in urma majorarii capitalului social si modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii;

(iii)             Aprobarea si semnarea oricaror documente ce au legatura cu majorarea capitalului social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari si orice alte acte si documente care sunt necesare in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii capitalului social.

5.      Aprobarea obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor relevante si, respectiv, ratificarii tranzactiei privind dobandirea de catre Societate a unui numar de 20 parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al SMTL SOLAR BUGHEA S.R.L., societate romana cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, bloc OB 410, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2021013410402, CUI 44693545 de la dl. BAZARCIUC SERGIU-EUGEN, in calitate de asociat unic si vanzator. SMTL SOLAR BUGHEA S.R.L. detine o centrala fotovoltaica cu o capacitate instalata de 70,01 MW. Pretul total de achizitie este de 32.207.190 lei si va fi platit de catre Societate dupa cum urmeaza:

-          Valoarea imprumuturilor acordate de asociatul unic in suma de 3.858.914 lei la data semnarii contractul de vanzare - cumparare privind partile sociale (Societatea preluand astfel creanta la valoarea nominala a acesteia), iar

-          Diferenta din pretul de achizitie rezultat din scaderea imprumuturilor acordate de asociatul unic in suma de 3.858.914 lei, in doua transe:

·         Prima transa: 20% din pret, in maximum 8 luni de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 28 februarie 2026; si

·         A doua transa: 80% din pret, in maximum 2 ani de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 30 decembrie 2026 sau in termen de 15 zile lucratoare de la incasarea pretului in cazul revanzarii catre un tert, dupa caz.

6.      Aprobarea datei de 03.09.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, a datei de 02.09.2025 ca ex-date si a datei de 01.09.2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) litera j) din Regulamentul 5/2018.

7.      Aprobarea imputernicirii dlui Mihai Radu TUDOR, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Formularele actualizate pentru vot si imputerniciri speciale, conform ordinii de zi completata, se pot descarca de pe website-ul Societatii, sectiunea Investitori – Adunari generale ale actionarilor, incepand cu data de 25.07.2025.

Celelalte prevederi mentionate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3128/07.07.2025 sunt si raman valabile.

IULIAN NEDEA 

Presedintele Consiliului de Administratie

_______________