Hotarari AGA O 20.12.2022

C A T R E,

                                 - BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 21.12.2022

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori SA Bucuresti  – SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I.Evenimente importante de raportat:

a)      Schimbari in controlul  asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b)      Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)      Procedura  falimentului - nu este cazul.

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.

e)      Alte evenimente: Eveniment important de raportat:

1.      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA  din data de 20.12.2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita in conditii legale de validitate la prima convocare in data de 20.12.2022, ora 11,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4823/16.11.2022, in ziarul Cuget Liber nr.9803/16.11.2022, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.7670/16.11.2022 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu participarea actionarilor persoane fizice si juridice, care detin  62.918.075 actiuni reprezentand  96.8004% din capitalul social al societatii,  conform registrului actionarilor la data de referinta 08.12.2022, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum, legal constituita:

 HOTARARE NR. 3 / 20.12.2022

Art.1.  Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 61.617.099  de voturi reprezentand 94,7989 % din capitalul social al societatii,  se aproba numirea membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administratie al Societatii.  Durata  mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de  de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2022 – 30.12.2024. Administratorii au puteri depline si  isi vor exercita puterile impreuna, in urmatoarea componenta:

- Bosinceanu Dumitrita in calitate de presedinte.

- Rusen Radu Catalin in calitate de membru.

- Bosinceanu Andrei in calitate de membru.

Art.2. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 61.617.099  de voturi reprezentand 94,7989 %  se aproba :

-      Bugetul de venituri si cheltuieli cu urmatoarele date principale:

·         Venituri totale: 314.927.651 lei;

·         Cheltuieli totale: 297.653325 lei;

·         Rezultat brut: 17.274.326 lei

-          Programul de investitii pentru anul 2023 in valoare de 6.120.000 eur.

Art.3 Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, care detin 61.617.099  de voturi reprezentand 94,7989 %se aproba  imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2023, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

Art.4 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati reprezentand 62.918.075  de voturi reprezentand 96,8004 % din capitalul social al societatii se aproba  data de 19.01.2023 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 18.01.2023 ca ex-date.

Art.5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati reprezentand 62.918.075  de voturi reprezentand 96,8004 % din capitalul social al societatii se aproba  imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

Presedinte CA,                                                              Sef Oficiu Juridic-Actionariat,

          Dumitrita Bosinceanu                                                        Minodora Preda