Hotarari AGA O 26 Aprilie 2023

C A T R E,

-       BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

-       AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2023

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in  Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori SA Bucuresti  – SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I.Evenimente importante de raportat:

a)    Schimbari in controlul  asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b)    Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)    Procedura  falimentului - nu este cazul.

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.

e)    Alte evenimente: Eveniment important de raportat:

1.    Hotararea nr.1 si nr.2  - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA  din data de 26.04.2023.

 HOTARARE NR. 1/ 26.04.2023 

     Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituia  la prima  convocare in data de 26.04.2023, ora 11,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1393/24.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr.9909/24.03.2023, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1810/23.03.2023 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2023 un numar de 62.918.075 actiuni dintr-un total de 64.997.745 actiuni, cu un numar  de  62.918.075 voturi valabil exprimate, dintr-un total de 64.997.745 voturi, adica 96,8004 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de statut consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia adunarii generale ordinare, 

H O T A R A S T E

Art.1.  Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2022.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividend, astfel:

-          rezerva legala in procent de 5% din profitul contabil al societatii  : 945.299 lei;

-          acoperirea pierderii contabile din anii precedenti : 17.960.677 lei.

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Art.4 Se  aproba data de 18.05.2023 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date.

Art.5. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

HOTARARE NR. 2 / 26.04.2023 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., legal constituia  la prima  convocare in data de 26.04.2023, ora 11,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1393/24.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr.9909/24.03.2023, si pe pagina de internet a societatii www.snc.ro. precum si transmiterii Raportului Curent nr.1810/23.03.2023 la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti SA, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2023 un numar de 62.918.075 actiuni dintr-un total de 64.997.745 actiuni, cu un numar  de  62.918.075 voturi valabil exprimate, dintr-un total de 64.997.745 voturi, adica 96,8004 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de statut consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia adunarii generale ordinare, 

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba numirea societatii BDO Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Invingatorilor nr.24, etaj 1,2,3 si 4, inregistrata la Oficiul Registrului  Comertului sub nr.J40/22485, cod unic de inregistrare 6546223, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Public Electronic (ASPAAS) cu nr.FA18**, reprezentata  prin d-l Tudor Mircea, domiciliat in Romania, Mun. Bucuresti, Partener de audit inregistrat in Registrul Public (ASPAAS)  cu nr. AF2566**, in calitate de auditor financiar al societatii, pentru  perioada exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru perioda 01.06.2023 – 31.05.2024.

Art.2 Se  aproba data de 18.05.2023 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date.

Art.3. Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, sef Oficiu Juridic-Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

Director General/Membru CA,                                           Sef Oficiu Juridic-Actionariat,

          Rusen Radu                                                                       Minodora Preda