Stiri Piata

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. - SNC

Hotarari AGA O & E 26.04.2022

Data Publicare: 27.04.2022 13:33:31

Cod IRIS: 1D7F7

CATRE,

- BURSA DE VALORI SA BUCURESTI

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2022

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174;0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti – SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I.Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.

b) Achizitii de instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura falimentului - nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017 – nu este cazul.

e) Alte evenimente: Eveniment important de raportat:

1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 26.04.2022.

2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 26.04.2022.

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la prima convocare in data de 26.04.2022, ora 10,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, in urma sedintei legal constituita ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 62.918.635 actiuni, reprezentand 96,8013% din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi “pentru”: 61.617.799 reprezentand 94.8000% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum si majoritate necesare prevazute de lege si de statut:

HOTARARE NR. 1 / 26.04.2022

Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2021.
Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

3. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 19.05.2022 ca ex-date.

Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A., intrunita la prima convocare in data de 26.04.2022, ora 11,00, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, in urma sedintei legal constituita ale carei dezbateri au fost consemnate in procesul-verbal incheiat in acest sens, cu participarea directa, prin reprezentare si prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 62.918.635 actiuni, reprezentand 96,8013% din capitalul social, cu majoritatea actionarilor prezenti si reprezentati, respectiv: voturi “pentru”: 61.617.799 reprezentand 94.8000% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum si majoritate necesare prevazute de lege si de statutut:

HOTARARE NR. 2 / 26.04.2022

Aprobarea urmatoarelor modificari ale Statutului:

1.1. Se extinde obiectul de activitate secundar:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

“Art.6. – Obiecte de activitate ale societatii sunt:

Activitati secundare :

3511- “Productia de energie electrica”.

Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic – Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

Presedinte CA, Sef Oficiu Juridic-Actionariat,

Dumitrita Bosinceanu Minodora Preda

SNC_20220427133156_RAPORT-CURENT-HOTARARE-AGAO-SI-AGEA-26-04-2022.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.